哈慈股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2003年10月29日在公司召开,会议应到董事9人,实到董事7人,公司监事列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,审议通过了如下议案：

    一、公司2003年第三季度报告；

    二、关于为公司控股子公司贷款担保的议案：

    本公司控股子公司哈尔滨天业环保有限公司在哈尔滨市农业银行冰城支行2710万元贷款将于2003年11月5日-15日到期,办理倒贷,本公司同意继续为其该笔贷款提供连带责任的担保。

    哈尔滨天业环保有限公司

    注册地址：哈尔滨市南岗区教化街5号

    法定代表人：苏秀珍

    经营范围：环保设备生产、经销,废水、废气处理,降解塑料生产、经销。

    本公司持有97.4%股权,截止2003年9月末其总资产2.33亿元,负债1.82亿元,净资产0.51亿元,收入996.8万元,净利润390.1万元。

    对外担保公告,待担保协议签定后另行公告。

    三、同意张文博女士因工作变动辞去公司执行总裁职务。任哈慈投资公司总经理(筹建中)。

    特此公告。