哈慈股份有限公司1997年度股东大会于1997年4月6日在哈慈股份有限公司七楼 会议室召开。出席会议的股东代表24人,代表股份11519.4万股,公司总股本为18190 万股,占公司总股本63.3%。经大会审议与表决,通过了以下决议:

    一、批准〈董事会工作报告〉;

    二、批准〈监事会工作报告〉;

    三、批准〈1997年度财务决算及1998年度财务预算报告〉;

    四、批准〈一九九七年度利润分配方案〉;

    一九九七年公司利润为8224.9万元,提取10%的法定公积金822.49万元,提取 5% 的法定公益金411.25万元,加上年结转未分配利润2199.4万元,可供股东分配的利润 为9190.6万元。经公司董事会讨论决定,为立足公司长远发展,利润在98 年上半年 不分配。

    五、批准〈关于追认改变前次募集资金投向的议案〉;

    为使公司更好地运用股票发行募集资金,提高资金利用效率,经1997年6月23 日 第二届第五次董事会讨论决定,对公司前次股票发行募集资金使用计划中的"尘肺诊 断治疗仪"项目固定资产投资2907万元,除按照公 司96年并股东大会通过的〈关于调 整投资项目的决议〉 暂不投入而用增加哈慈五行针等市场畅销产品的流动资金投入 量外,另投资900万元人民币租用山东省烟台市牟平区养马岛镇马卜崖村海水养殖厂 为生产基地,租 期50年,用于扩大哈慈贵宾酒生产规模。此董事会议已于1997年6月 底实 施,本次股东大会予以追认。

    六、批准〈一九九八年增资配股预案〉;

    1、配售比例和总额:以1997年初股本总数为9095万股为基数,按 10: 3 应配售 2728.5万股,法人股放弃1698.9万股配股权,配售股份总额1029 .6万股。

    2、批准配售价格8-10元。

    3、批准募集资金投向

    磁化全价饲料

    磁化卫生冲洗器系列产品

    4、批准授权董事会全权实施。

    5、批准自股东大会通过之日起半年内有效。

    七、批准修改〈公司章程〉议案。