哈慈股份有限公司第三届董事会第十五次会议于二00二年二月八日在公司召开， 公司应到董事13人，实到董事7人，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定， 经参会董事表决，全票通过以下二项议案：

    一、变更公司审计机构的议案

    公司于2001年4 月因原聘哈尔滨祥源会计师事务所被中国注册会计师协会取消 资格，改聘岳华会计师事务所为公司的审计机构。聘任后，岳华会计师事务所未对 公司进行过审计。现因2001年年报审计时间安排上的差异，为保证公司2001年年报 按时披露，经与岳华会计师事务所协商，我公司决定变更审计机构，改聘北京永拓 会计师事务所有限责任公司为我公司2001年年报的审计机构，双方确认财务审计费 为30万元。

    本议案须报请公司2001年年度股东大会追议。

    二、增聘李树生先生任公司总会计师，为公司财务负责人。

    李树生，男，40岁，中共党员，大学，高级会计师，历任国营黑龙江铝箔厂财 务副科长、科长，黑龙江庆安哈慈天然食品有限财务部经理、哈慈集团有限公司财 务部长，现任哈慈股份有限公司计财部经理、公司总会计师，财务负责人。

    特此决议