特别提示：本公司董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整, 对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

    根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定,现将本公司2001 年度配股实施 后的股本变动情况及获配可流通股份上市事宜公告如下：

    一、本次股份变动的原因：

    本公司分别于2001年1月31日和2001年3月8日召开第三届第九次董事会和 2000 年度股东大会,审议通过了2001年配股方案,该方案经中国证券监督管理委员会证监 发行字〖2001〗78号文核准了本次发行,配股说明书刊登于2001年9月26日的《中国 证券报》、《上海证券报》上,并于2001年10月8日、2001年10月18日在《中国证券 报》、《上海证券报》上刊登了配股提示性公告。

    本次配股以本公司截止2000年12月31日总股本30133.6万股为基数,配股比例为 每10股配3股,法人股股东承诺放弃本次配股权并不予转让, 社会公众股股东可配售 3712.8万股,故本次实际配售股份总数为3712.8万股,配股价为7.9元/股。本次配股 股权登记日为2001年10月10日,除权基准日为2001年10月11日,配股缴款起止日期为 2001年10月11日-2000年10月24日（其内券商营业日）,配股承销期为2001年10月24 日-10月31日。

    本次配股由长江证券有限责任公司以余额包销的方式承销, 配股资金全部为货 币资金,配股募集资金总额为293,312,211.2元,募集资金净额为283,232,211. 2元, 并请岳华会计师事务所有限责任公司出具了《验资报告》,本次配股完成后,本公司 的注册资本增至338,464,128元。

    二、公司股份变动情况

                             本次变动前      本次配股增加    本次变动后

                                            股数（股）

    （一）未上市流通股份 股数（股）比例（%）           股数（股） 比例（%）

    发起人股份           177575574  58.93              177575574  52.47

    未上市流通股份       177575574  58.93              177575574  52.47

    合计

    （二）已流通股份

    人民币普通股         123760426  41.07    37128128  160888554  47.53

    已流通股份合计       123760426  41.07    37128128  160888554  47.53

    股份总数             301336000    100    37128128  338464128    100

    三、公司股份变动后前10名股东持股情况（截止2001年10月31日）

    股东名称             持股数（股）         持股比例（%）

    1、 哈慈集团         162,575,574            48.03

    2、 长江证券          16,797,311             4.96

    3、 涌金实业          13,000,000             3.84

    4、 港杰实业           2,000,000             0.59

    5、 韩亚坤               738,790             0.22

    6、 景福基金             712,459             0.21

    7、 李新英               571,090             0.17

    8、 左志江               400,000             0.12

    9、 韩宝峰               351,632             0.10

    10、大正投资             300,050             0.09

    四、公司董事、监事及其他高级管理员持股情况：

    姓名        职务            配股前股数   本次配股增加  配股后股数

    郭立文  董事长兼总裁          36060         10818          46878

    张文博  副董事长               3606          1082           4688

            执行总裁、董秘

    赵 力   副董事长、执行总裁    18030          5409          23439

    王 刚   董事、执行总裁            0

            财务负责人

    郭尚军  董事                  18030          5409          23439

    于静波  董事、党委书记        15678

    王 宇   董事、总裁助理        12982

    刘振国  董事                      0

    段炬红  董事                      0

    李学林  董事                      0

    魏 峰   董事                      0

    徐凤宁  董事                      0

    庐毓琳  独立董事                  0

    李童金  监事会主席                0

    王承祥  监事、审计总监            0

    葛文清  监事                  14424

    谷万春  监事                      0

    马景林  监事                      0

    五、本次配股可流通股份的上市安排

    经上海证券交易所安排,公司本次配股新增可流通股份37128128股将于2001 年 11月5日上市交易。

    六、备查文件：

    1、公司董事会、股东大会关于本次配股的决议；

    2、中国证监会证监发行字〖2001〗78 号文《关于核准哈慈股份有限公司配股 的通知》；

    3、本次配股说明书及提示性公告；

    4、岳华会计师事务所关于本次配股的验资报告；

    5、公司章程。