每日必读哈慈股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2001年4月13 日在公司召开。 公司应到董事13人，实到11人，公司监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章 程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、根据中国证券监督管理委员会第1 号《上市公司新股发行管理办法》及证 监发200143号文《关于做好上市公司新股发行工作的通知》的要求，公司董事 会对公司符合配股的有关条件进行了认真对照比较，认为我公司符合新办法的规定， 具备配股资格。公司董事会将根据证监会的有关要求，按2000年年度股东大会决议 通过的配股方案，全权办理2001年配股事宜。
二、关于成立上海哈慈大药房有限公司的议案
为加快公司医药产业的发展，加强医药零售终端销售能力，同意公司设立上海 哈慈大药房有限公司，注册资本100万元，其中哈慈股份有限公司投资90万元， 占 90%股份，哈慈儿童药业有限公司投资10万元，占10%股份。
经营范围：中成药、西药、生物制药、参茸饮片、滋补保健药品等销售。
新公司设立后拟首先在上海建立10家连锁药店，为公司在全国发展医药连锁经 营打基础。
哈慈股份有限公司董事会
2001年4月13日
