本公司及全体董事会成员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    哈慈股份有限公司第四届董事会于2005年6月18日以电话方式通知，于2005年6月24日在公司召开第二十二次会议，会议应到董事9人，实到6人,独立董事生明川先生未到会，且未参加表决，独立董事吴言先生未到会委托独立董事李金先生代为表决，董事刘灿生先生未到会，委托董事于广和先生代为表决，公司监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议通过了如下议案：

    关于对公司2004年年度报告进行更正的议案

    根据公司第四届第二十次董事会审议通过的《关于调整2004年度计提特别坏帐等资产减值准备的议案》（该议案已提交2004年度股东大会审议，详见2005年5月31日公告）及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号---财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对已于2005年4月30日公告的2004年度财务报告做出调整，具体调整是在公司应收款项上补提坏账准备192,345,668.35元。根据上述调整，公司将提交更正后的《2004年度报告》以及做出相应变更的《2004年度报告摘要》、《2005年第一季度报告》并予以公告。全体参会董事一致通过此议案。

    更正后的《2004年度报告》经中和正信会计师事务所作出审计后将替代原《2004年度报告》提交2004年度股东大会的接受审议。

    特此公告。