本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
    鉴于公司股票价格已经连续三个交易日达到跌幅限制,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司特公告如下:
    公司目前生产经营情况正常,公司已经预计2004年年度业绩为亏损{相关公告刊登于2005年1月29日《中国证券报》上},此外,不存在应披露而未披露的信息。同时郑重提醒广大投资者,《中国证券报》和上海证券交易所网站为公司指定的信息披露媒体,公司发布的信息以在上述指定报纸和网站的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    
哈慈股份有限公司    董事会
    二○○五年四月二十六日