哈慈股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2004年4月21日在公司召开，会议应到董事8人，表决董事6人，董事徐智慧、独立董事生明川未参加表决。公司监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》之有关规定，会议审议通过了如下议案：

    一、变更会计政策的议案：

    根据公司实际经营情况，将原会计政策“于期末依据应收款项余额按帐龄分析法计提坏帐准备”修改为“于期末依据应收款项余额采用帐龄分析法结合个别认定法计提坏帐准备”。

    二、关于计提资产减值准备和损失的议案：

    根据各分、子公司上报的材料及总部自身财务状况，2003年度计提资产减值准备和损失如下：

    1、按个别认定法计提坏帐准备1,767.3万元。其中：新鳌置业有限公司1,122.3万元；黑龙江医药公司645万元。

    2、计提存货跌价准备合计2,338.4万元。

    3、计提固定资产减值准备合计1,141.4万元。

    4、计提长期投资减值准备30万元。

    5、因国家政策变更，部分无形资产废止，全额核销1,566万元。

    6、因国家政策变更，部分药品禁售，对这类药品和包装物全额报废损失金额225.2万元。

    7、因为新鳌置业有限公司贷款担保承担连带责任，损失5,170万元。

    本议案需提交公司2003年度股东大会审议。

    三、关于公司高管人员变动的议案：

    1、同意苏秀珍、赵树元辞去公司执行总裁职务，聘任邱维、巫连开、于广和为公司执行总裁，简历附后。

    2、同意郝沪东辞去公司董秘职务，聘任郭泽鹏为公司董事会秘书，简历附后。

    3、同意李树生辞去公司总会计师财务负责人职务，聘任刘丽荣为公司财务负责人。

    公司独立董事同意上述高管人员变动的议案。

    四、同意苏秀珍、孙德福本人提出辞去公司董事职务的申请，本议案须提请公司2003年度股东大会审议。

    五、关于关闭清算黑龙江医药有限公司、上海虹临大药房的议案。

    鉴于上述两公司自经营以来连续亏损，公司已放弃对其进行GSP改造和认证，其经营资格被取消，决定对其关闭清算。

    六、关于转让哈尔滨天业环保有限公司部分股权的议案：

    根据哈尔滨市工商行政管理局关于股东持股比例不得超过80％的有关规定，公司将所持97.4%哈尔滨天业环保有限公司股权中的17.4%转让给本公司子公司望奎哈慈绿色实业有限公司，转让价格为以2004年3月末的净资产值为基准确定该部分股权转让价格为1,681.70万元。转让后哈尔滨天业环保有限公司股权结构变为本公司持有80％股权，望奎哈慈绿色实业有限公司持有17.4%股权，李秀峰持有2.6%股权。

    特此公告。

    

哈慈股份有限公司

    董 事 会

    二OO四年四月二十一日