重要提示

    1.本次公司股票发行方案已获中国证券监督管理委员会证监发字(1996)191 号 文和证监发字(1996)192号文批准。

    2.哈慈股份有限公司（以下简称“哈慈股份”）股票经上海证券交易所（以下 简称“上交所”）同意，由主承销商黑龙江省证券公司通过上交所交易系统进行上 网定价发行；

    3.本次上网定价发行并非上市，上市事项另行公告；

    4.投资者务请注意有关本次股票发行申购程序、申购价格、限购数量和次数的 限制以及认购量的确定；

    5.本公告对发售“哈慈股份”股票的有关事宜向社会公众作扼要说明，投资者 欲了解“哈慈股份”股票的一般情况，请详细阅读《哈慈股份有限公司招股说明书 （概要）》。

    

    

一、发行基本情况

    1.本次发行额度共计2,300万股,其中向社会公开发行2,017万股,每股面值1 元 人民币,发行价格为每股7.48元人民币。其余283万股由内部职工占有用额度， 经 上市审核批准后随本次发行的社会公众股一并上市。

    2.发行时间:1996年9月10日上午10:30--11:30,下午1:00--4:00,如遇重大突发 事件影响本次发行,则在1996年9月11日继续申购。

    3.发行地点:与上市所交易系统联网的各证券交易网点。

    4.发行对象:在上市所进行股东登记的境内自然人、 法人和经中国人民银行总 行批准的基金等（法律、法规禁止购买者除外）。

    5.“哈慈股份”股票《招股说明书（概要）》已刊登在1996年9月6日的《中国 证券报》、《上海证券报》和《哈尔滨日报》上。

    6.“哈慈股份”股票的申购代码为“730752”

    

    

二、发行方式简介

    “哈慈股份”A股的发行采用“上网定价”方式，即利用上交所交易系统，由 主承销商黑龙江省证券公司按拟定的发行价格，将2,017 万股“哈慈股份”A股输 入主承销商在上交所的股票专户，投资者在指定的时间内，通过与上交所联网的证 券交易网点的柜台，以固定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托， 申购结束后，由上市所的交易系统统计有效申购总量和申购户数，并根据有效申购 总量和申购户数确定申购者和所认购的股数，具体方法如下：

    1.当有效申购量小于或等于本次股票发行量时， 投资者按各自的有效申购量 认购；认购不足部分由承销团包销。

    2.当有效申购量大于本次股票发行量时，由上交所的电脑主机自动按每1,000 股有效申购确定一个申购号，顺序排号，然后通过摇号抽签数量，每一中签申报号 可认购1,000股。

    

    

三、申购股数的规定

    1.本次上网定价发行每个股票帐户的申购量最少不得低于 1, 000股，超过1 ,000股的必须是1,000的整数倍。

    2.每一股票帐户只准申购一次，并且不能撤单， 多次申购的（包括在不同的 证券网点各进行一次申购的情况）除第一次申购外，均视作无效申购。

    3.每个投票帐户的申购数量上限为20,000股。

    

    

四、申购程序

    1.办理开户登记

    凡认购本次“哈慈股份”A股的投资者，必须持有上交所的股票帐户卡，尚未 办理开户登记手续的投资者，必须于9月10日之前办妥上交所股票帐户的开户手续。

    2.存入足额申购资金

    (1) 已开立资金帐户但没有存入足够资金的投资者应根据自己的申购数量提前 于9月9日存入足额的申购资金;

    (2)尚未开立资金帐户的投资者,必须提前于9月9日在与上交所联网的证券交易 网点开立资金帐户,并根据申购量存入足额申购资金。

    3.申报手续

    申报手续与二级市场买入沪市股票的方式相同。

    (1)投资者填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 股票帐户和资金帐 户到与上交所联网的证券交易网点办理委托手续，柜台经办人员查验投资者交付的 各项凭证，复核无误后即可接受委托；

    (2)投资者通过电话委托时，应按各证券交易网点的规定， 委托交易网点输入 股票帐户号码、密码、“哈慈股份”股票申购代码、申购价格及申购数量等资料；

    (3)投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

    

    

五、摇号抽签方法

    1.申购配号确认

    申购结束后次日(9月11日),上海证券中央登记结算公司对申购资金到位情况进 行核查,以实际到位资金作为有效申购进行配号,并将申购配号记录传给各证券交易 网点,凡资金不实的申购,一律视为无效申购,将不给予申购配号。9月12日, 投资者 到原委托申购的证券交易网点确认申购配号;

    2.计算中签率并于9月12日公布

    每一个号代表1,000股,本次股票发行量为2,017万股,故有20,170个中签号, 则 中签率=20,170/配号总数;

    3.摇号抽签

    9月12日,在中国证监会、哈尔滨市证管办、上证所及公证部门的监督下，由主 承销商主持摇号抽签，交公布抽签结果。

    4.确认认购股数

    投资者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购1,000股。

    

    

六、清算与交割

    1.在从申购开始到清算结束期间,上交所将冻结全部申购资金,冻结资金( 两个 工作日)的利息全部归发行人所有。

    2.上交所在发行次日(9月11日)公布有效申购结果,并与各证券商进行申购资金 的清算。

    3.9月12日,进行清算交割和新股东登记.9月13日对未认购部分的冻结款予以解 冻。

    

    

七、发行费用

    1.本次上网定价发行只按规定收取委托手续费,不收取用金,过户费和印花税等 费用。委托手续费按各证券交易网点原有标准自行收取,不得随意涨价。

    2.定价发行手续费按实际成交金额的千分之四提取, 由主承销商委托上交所按 各参与定价发行的证券交易网点的实际认购量, 将这笔费用按比例自动转至各证券 交易网点,由登记公司负责划拨。

    3.上海证券中央登记结算公司按实际成交金额千分之0.15的比例向参与定价发 行的会员收取经手费。

    

    

八、发行人和承销商

    发行人：哈慈股份有限公司

    注册地址:哈尔滨市动力区通乡街169号

    法定代表人:郭立文

    联系电话:(0451)2688688-9501

    主承销商:黑龙江省证券公司

    注册地址:哈尔滨市南区西大直街40号

    法定代表人:卞玉祥

    联系电话:(0451)3628839

    副主承销商:哈尔滨证券公司

    分销商:中国教育科技信托投资有限公司

    哈尔滨财政证券公司

    

黑龙江省证券公司

    一九九六年九月六日