本公司董事会于2004年10月28日在公司会议室召开会议。应到董事八名,实到董事八名。全体监事、总经理、财务总监、财务经理列席会议。会议决议内容如下：

    第一、审议通过了公司2004年第三季度报告。

    第二、根据经营需要,经审议同意由本公司与本公司全资子公司珠海北洋轮船有限公司共同出资组建天津津海海运有限公司,具体事宜内容如下：

    一、公司名称：天津津海海运有限公司

    二、注册地址：天津港保税区京门大道188号

    三、注册资本：6600万元人民币

    四、投资方和投资比例：本公司以自有船舶天利轮按照帐面净值3500万元,加现金200万元作为投资,占天津津海海运有限公司56%的股份；珠海北洋轮船有限公司以自有船舶天顺轮按照帐面净值2900万元作为投资,占天津津海海运有限公司44%的股份。出资双方以各自出资额为限,按照出资比例承担有限债权债务。

    五、法定代表人：宋兴庭

    六、董事长：宋兴庭

    七、董事：申雄、赵延炳、桂业富、崔凤莲

    八、监事：喻斌、冯世芳、王吉生

    九、总经理：方明

    十、经营范围：国际船舶运输、货运代理、仓储服务(不含危险品)、国内沿海普通货物运输(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。