本公司2003 年度股东大会于2004 年6 月24 日在公司会议室召开。公司于2004 年5 月24 日在《中国证券报》和《大公报》刊登了召开股东大会的通知公告。参加本次会议的股东或其委托代理人共计14 人,代表股份184603280 股,占公司总股本的37.47%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议表决后通过了以下决议:
    1.2003 年度董事会工作报告
    2.2003 年度监事会工作报告
    3.2003 年度财务决算报告
    4.2003 年度利润分配方案
    5.改变募集资金用途的报告
    6.调整船舶折旧议案的报告
    7.董事会薪酬与考核委员会实施细则的报告
    8.董事会战略与投资委员会实施细则的报告
    9.聘请2003 年度审计机构议案的报告
    10.计提资产损失准备的报告
    本次股东大会由嘉德恒时律师事务所韩建新律师作会议见证,并出具了法律意见书。意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及有关规定,出席会议的人员合法、有效,股东大会已经表决事项的表决程序合法、有效。表决结果见附表。
    
天津市海运股份有限公司    董事会
    2004年6月25日
    
    天津市海运股份有限公司2003年度股东大会各项议案表决结果
    单位:股
赞成票 反对票 弃权票 表决结果 股权数 比例% 股权数 比例% 股权数 比例% 议案序号 一 184538280 99.96 0 0 65000 0.04 二 184518280 99.95 0 0 85000 0.05 三 184518280 99.95 0 0 85000 0.05 四 184603280 100 0 0 0 0 五 184538280 99.96 65000 0.04 0 0 六 184603280 100 0 0 0 0 七 184603280 100 0 0 0 0 八 184603280 100 0 0 0 0 九 184603280 100 0 0 0 0 十 184603280 100 0 0 0 0
    注:出席本次会议的B 股股东代表股份数量为30000 股,其表决结果为对第1、2、3 项弃权,对第5 项反对,其余同意。