2004年2月17日在本公司会议室召开董事会会议。全体董事参加，全体监事、总经理、财务总监、财务经理列席会议。会议决议内容如下：

    一、我公司2002年10月29日召开的第四届第四次董事会决议，审议通过了珠海北洋轮船公司改制事宜。根据目前实际情况，对原决议有关内容需要作出调整。调整后的具体内容如下：公司名称为珠海北洋轮船有限公司，注册地址为广东省珠海市拱北联安路15号13幢2单元1-6层B座(原地址更名)，注册资本为7000万元人民币(本公司以自有船舶“天胜”轮，按照其评估价值3695万元，作为对珠海北洋轮船有限公司的增加投资)，经营范围为国际班轮运输、实物租赁、货运代理及国内沿海普通货物运输；公司法定代表人为宋兴庭，董事长为宋兴庭，董事为赵延炳、傅天庶、殷文军，监事会成员为喻斌、冯世芳、王吉生，公司总经理为傅天庶；改制后的珠海北洋轮船有限公司的股权结构为：本公司拥有90％的股权，本公司之控股子公司上海天海海运有限公司拥有10％的股权(其出资方式为现金人民币700万元)。

    二、经审议决定聘任胡湘先生为本公司副总经理，解聘赵占成先生副总经理职务。

    胡湘先生简历附后。

    胡湘先生简历

    胡湘 男 现年60岁 1962年至1984在天津海洋渔业公司船队和修船厂工作，1984年至1994年在天津市海运公司工作，1994年至2004罕在天津国际海运公司任常务副总经理。