本公司董事会第二届第四次会议审议通过如下决议：

    1、1996年度公司董事会工作报告；

    2、1996年度公司监事会工作报告；

    3、1996年度公司财务决算报告及利润分配方案

    利润分配预案为：1996年，公司实现净利润9747.2万元，提取10％的法定盈余 公积金计1008.85万元，提取9％的法定公益金计907.97万元（以上提取含子公司所 提取的法定公积金及法定公益金）可分配利润为7830.38万元， 加上年未分配利润 5307.1万元，可供股东分配利润为13137.5万元。经研究决定，公司1996 年度暂缓 分配。

    4、关于1997年船舶更新计划的议案

    5、关于公司增发B股的议案

    6、决定于1997年5月26日召开1996年度股东大会，且上述五项报告及议案需经 股东大会审议通过。