本公司2002年度股东大会于2003年8月22日在公司会议室召开。公司董事会于2003年7月17日在《中国证券报》和《大公报》刊登了召开股东大会的通知公告。参加本次会议的股东或其委托代理人共计10人，代表股份184805966股，占公司总股本的37.51%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议表决后通过了以下决议：

    1.公司2002年度董事会工作报告

    2.公司2002年度监事会工作报告

    3.公司2002年度财务决算报告

    4.公司2002年度利润分配预案

    根据审计结果，2002年度公司完成净利润-72,583,244.47元人民币，提取子公司10%的法定公积金258,489.09元人民币，提取子公司9%的公益金232,640.19元人民币，加年初未分配利润，2002年度实际可供股东分配利润为176,330,628.34元人民币。考虑到目前公司经营实际情况，董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

    5.聘请熊必琪女士为本公司独立董事议案

    上述五项议案的表决结果均为100%同意，其中参加本次会议投票表决的B股股东代表股份数量为310000股。

    本次股东大会由嘉德律师事务所方国庆律师作会议见证，并出具了法律意见书。意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及有关规定，出席会议的人员合法、有效，股东大会已经表决事项的表决程序合法、有效。