本公司董事会决定于1997年5月26日下午2:00-5:00在天津市和平区马场道 207 号召开1996年度股东大会。

    一、会议议程：

    1.审议并表决1996年度董事会工作报告；

    2.审议并表决1996年度监事会工作报告；

    3.审议并表决1996年度财务决算及利润分配方案；

    4.审议并表决1997年船舶更新计划；

    5.审议并表决增发B股的议案

    二、出席会议人员资格

    1.本公司董事、监事和高级管理人员

    2.截止1997年5月6日下午收市后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司A股股东，以及1997年5月9日下午收市后，在上海证券中央登记结算公司登记 在册的本公司B股股东(B股最后交易日为5月6日)或其委托代理人。

    三、登记办法

    凡符合上述资格的法人股东须持企业营业执照复印件，法人授权委托书，代表 人身份证；个人股东持身份证，股东帐户卡；委托出席者持授权委托书及其本人身 份证于5月16日前至本公司证券处办理登记手续，异地股东传真确认登记亦可。

    四、其他事项

    1.本次会议会期半天，与会人员食宿交通费自理。

    2.联系电话：022-23349358

    FAX:022-23345982

    3.公司地址：天津市和平区吴家窖河沿路金泉里13号

    邮政编码：300070