本公司于2003年4月29日在公司会议室召开董事会会议,宋兴庭董事长因出差未参加本次会议,委托申雄副董事长主持本次会议并代为行使表决权；独立董事杨蔚东未出席本次会议,委托独立董事李恩波代为出席并行使表决权；其余董事参加本次会议。全体监事、总经理、财务总监、财务经理列席本次会议。会议决议内容如下：

    受非典型肺炎流行影响,担任本公司境内审计工作的会计师事务所无法按期结束2002年度财务报表审计工作。

    本公司董事会决定：延期披露公司2002年度报告和2003年第一季度报告,并继续协调相关工作,尽快确定披露日期,完成2002年度报告和2003年第一季度报告的披露工作。

    依据相关规定,公司股票将于2003年5月1日起停牌,直至公司披露2002年度报告。如公司在法定披露期限结束之日起两个月内仍然无法披露报告,公司股票将被实施特别处理。

    目前,公司日常经营情况正常。