每日必读本公司2001年度股东大会于2002年6月28日在公司会议室召开。 公司董事会于 2002年5月28日在《中国证券报》、 《上海证券报》和《大公报》刊登了召开股东 大会的通知公告,并于2002年6月18日于上述报纸刊登了提示公告。参加本次会议的 股东或其委托代理人共计15人,代表股份185335412股,占公司总股本的37.62%,其中 B股股东委托代理人1人,代表股份351000股,占公司总股本的0.07%,符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经大会审议表决后通过了以下决议：
1.公司2001年度董事会工作报告
2.公司2001年度监事会工作报告
3.公司2001年度财务决算报告
4.公司2001年度利润分配预案
根据2001年度审计结果,公司本年度完成净利润24,774,786.70元人民币, 提取 10%的法定公积金3,016,914.22元人民币,提取9%的公益金2,715,222. 81元人民币, 加年初未分配利润230,362,352.42元人民币,2001年度实际可供股东分配利润为249, 405,002.09元人民币。结合经营实际情况,公司董事会决定本年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。
5.修改公司章程事宜
6.第四届董事会换届选举事宜
7.第四届监事会换届选举事宜
8.聘请独立董事事宜
9.独立董事工作制度
10.独立董事津贴制度
11.公司股东大会议事规则
12.关于报请股东大会授权董事会使用部分配股资金事宜
13.关于报请股东大会授权董事会购买责任保险事宜
14.关于报请股东大会聘请审计机构并授权董事会决定其报酬事宜
本次股东大会由嘉德律师事务所孟卫民律师作会议见证,并出具了法律意见书。 意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及有关规定, 出 席会议的人员合法、有效,股东大会已经表决事项的表决程序合法、有效。
天津市海运股份有限公司董事会
2002年6月29日
天津市海运股份有限公司2001年度股东大会各项议案表决结果
单位：股
表决结果 赞成票 反对票 弃权票
议案序号 股权数 比例% 股权数 比例% 股权数 比例%
一 185335412 100 0 0 0 0
二 185335412 100 0 0 0 0
三 185082412 99.86 0 0 253000 0.14
四 184862412 99.74 473000 0.26 0 0
五 185082412 99.86 0 0 253000 0.14
六 185335412 100 0 0 0 0
七 185335412 100 0 0 0 0
八 185335412 100 0 0 0 0
九 185335412 100 0 0 0 0
十 185335412 100 0 0 0 0
十一 185335412 100 0 0 0 0
十二 185115412 99.88 220000 0.12 0 0
十三 185335412 100 0 0 0 0
十四 185082412 99.86 25300 0.14 0 0
注：1、出席本次会议的B股股东代表对上述全部议案投了赞成票, 代表股份为 351000。
2、第四届董事会董事候选人表决结果为：宋兴庭100%赞成,申雄100%赞成, 赵 延炳100%赞成,崔凤莲100%赞成,桂业富100%赞成。
3、第四届董事会独立董事候选人表决结果为：杨蔚东100%赞成,李恩波100%赞 成。
4、第四届监事会监事候选人表决结果为：喻斌100%赞成,冯世芳100%赞成, 王 吉生100%赞成。
