本公司三届二十四次董事会于2002年6月20日在公司会议室召开,全体董事参加 会议,全体监事、总经理和财务经理列席会议。宋兴庭董事长主持了本次会议,会议 内容如下：

    一、审议通过了公司《关于建立现代企业制度情况自查报告》

    根据中国证监会、国家经贸委联合发布的《关于开展上市公司建立现代企业制 度检查的通知》（证监发〖2002〗32号）,公司完成了自查工作,并形成了自查报告。 公司董事会对自查报告进行了认真的审议, 并同意将该报告按照要求对外报送有关 部门。

    二、2002年6月19日,本公司控股股东向本公司出具承诺函,承诺于2002年7月30 日之前,解决本公司为其提供的1700万元人民币短期银行借款的担保,本公司董事会 将及时披露进展情况。