本公司订于2002年6月28日9时在公司二楼会议室召开公司 2001年度股东大会, 会议审议的内容如下：2001年度董事会工作报告；2001年度监事会工作报告；2001 年度财务决算报告；2001年度利润分配预案；修改《公司章程》；董事会换届选举 事宜；监事会换届选举事宜；聘请独立董事事宜；《独立董事工作制度》；《独立 董事津贴制度》；《股东大会议事规则》；关于报请股东大会授权董事会使用部分 配股资金事宜；关于报请股东大会授权董事会购买责任保险事宜；关于报请股东大 会聘请审计机构事宜。有关议案的详细内容,请参阅本公司董事会刊登于2002年5月 28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《大公报》的公告,特此提示。