会议时间：2002年5月27日

    会议地点：公司会议室

    参加人员：全体监事

    本次会议审议通过的事项如下：

    一、事会换届候选人提名事宜

    本公司第三届监事会将于2002年6月到届,根据《公司章程》的有关规定,本公司监事会提名以下人员为第四届监事会监事候选人：喻斌先生、冯世芳女士、王吉生先生,并报请公司2001年度股东大会审议后批准。上述人员简介附后。

    二、修改《公司章程》

    三、《股东大会议事规则》

    四、《财务总监工作条例》

    五、关于报请股东大会授权董事会使用部分配股资金事宜,本公司监事会认为：2001年度行业市场变化较大,集装箱船舶的市场价格相应产生较大幅度的下降。本公司董事会报请股东大会,授权使用部分配股资金购置二手船舶,符合市场情况和公司实际运营需要。

    天津市海运股份有限公司第四届监事会监事候选人简介：

    喻斌先生44岁高级政工师.1975年至1987年在陆军第三十八军服役。1987年至1993年在天津海运公司任人事科长,1993年至1997年任公司船舶政委,1997年至1999年任党群处副处长,1999年任天津市海运股份公司副书记、纪检书记。1999年6月任监事会召集人。

    冯世芳女士56岁天津财经学院毕业高级审计师.1977年至1982年任天津市供销社财务部干部。1982年任海运公司财务部干部,审计室副主任,1992年12月出任天津市天海集团有限公司审计室主任,1992年任本公司监事至今。

    王吉生先生59岁天津财经学院外贸经济本科毕业.高级经济师.1970年至1980年在天津外贸公司任干部。1980年至1993年在本公司航运部任干部,1993年至1995年任天海报关行经理,1995年起在天海船货贷公司计费部任经理,1999年6月任本公司监事至今。