本公司三届二十一次董事会会议于2002年4月25日在公司会议室召开,公司全体 董事参加,公司全体监事和总经理、财务总监、财务经理列席会议。 宋兴庭董事长 主持了本次会议,会议内容如下：

    一.审议通过了公司2001年年度报告及年度报告摘要；

    二.审议通过了公司2001年度董事会工作报告；

    三.审议通过了公司2001年度财务决算报告；

    四.审议通过了公司2001 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案：根据 审计结果,公司本年度完成净利润24,774,786.70元人民币,提取10%的法定公积金3 ,016,914.22元人民币,提取9%的公益金2,715,222.81元人民币, 加年初未分配利润 230,362,352.42元人民币,2001年度实际可供股东分配利润为249,405,002.09 元人 民币。结合经营实际情况,公司董事会决定本年度不进行利润分配,也不进行资本公 积金转增股本。此分配预案须经公司2001年度股东大会审议表决后通过。

    五.审议通过了公司2002 年利润分配政策和资本公积金转增股本政策：公司预 计2002年度利润分配一次；拟实施分配方式为派发现金红利或送红股, 现金股息占 股利分配的比例不低于5%；2002年度可分配利润用于股利分配的比例不低于10% ； 公司董事会将根据实际情况进行调整,并须经公司2002年度股东大会审议表决。

    六. 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第五号的相关 规定,结合本公司实际情况,自2001年度起, 对本公司坏帐准备的计提方法做补充规 定如下：原本公司对期末应收款项（包括应收帐款和其他应收款）采用帐龄分析法 计提坏帐准备的内容变更为先对应收款项进行个别认定,计提坏帐准备后,其余应收 款项按帐龄分析法计提坏帐准备,各帐龄计提坏帐准备的比例不变。

    七.召开公司2001年度股东大会事宜,董事会将另行公告。