会议时间：2001年12月28日

    会议地点：公司会议室

    参加人员：除一名董事出差而委托其他董事代为参加会议并行使表决权外，其 余董事参加会议

    列席人员：全体监事、总经理、财务经理

    会议审议通过了以下议案：

    一、关于应收大股东及其关联方款项清收工作的报告

    二、聘任王志英女士为本公司财务总监；聘任付天庶先生

    为本公司总经理助理；聘任姜涛先生为本公司董事会秘书。

    简历附后：

    王志英女士：1945年9月生人，汉族，中共党员，籍贯天津，大专学历， 高级 政工师，1964年参加工作，1964年至1986年在化工系统、1986年至1989年在对外贸 易运输总公司天津分公司、1989年至1994年在天津轮船公司深圳蛇口大洋公司工作， 1994年在本公司工作至今。

    付天庶先生：1957年7月生人，汉族，中共党员，籍贯河北省大城，大本学历， 学士学位，工程师，1976年参加工作，1977年至1981年在天津大学船舶制造系就学， 毕业后任职于天津新河船厂，1987年先后在本公司航运部、北京办事处、天新公司 和天海船货代公司工作至今。

    姜涛先生：1969年9月生人，汉族，籍贯山东省龙口，大本学历， 学士学位， 1992年参加工作，1988年至1992年在南开大学经济系就学，毕业后任职于天津市经 济技术联合总公司，1997年在本公司董事会秘书处工作至今。