本公司2006年度股东大会于2007年6月29日在公司会议室召开。公司于2007年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》和《大公报》刊登了召开股东大会的通知公告。参加本次会议的股东或其委托代理人共计9人,代表股份184,474,355股,占公司总股本的37.45%,其中参加会议的流通股股东或委托代表为7人,代表股份数量为385,835股。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议后,各项议案表决结果如下(具体表决情况见附表)：

    1.审议通过了2006年度董事会工作报告

    2.审议通过了2006年度监事会工作报告

    3.审议通过了2006年度财务决算报告

    4.审议通过了2006年度利润分配预案

    本次股东大会由国浩律师集团(天津)事务所方国庆律师作会议见证,并出具了法律意见书。本所律师认为：天津市海运股份有限公司2006年年度股东大会的召集、召开程序,出席会议人员、召集人资格,表决程序、表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法、有效。

    天津市海运股份有限公司

    董事会

    2006年6月30日

    天津市海运股份有限公司2006年度股东大会各项议案表决结果

    单位：股     表决     议案  结果
    序号 赞成票 反对票 弃权票
   股权数 比例% 股权数 比例% 股权数 比例%
    一 184474355 0 0 0 0 0
    二 184474355 0 0 0 0 0
    三 184474355 0 0 0 0 0
    四 184474355 0 0 0 0 0

    其中B股股东代表两名,代表股份数量为38500股,对各项议案均投了赞成票。