本公司2000年度股东大会于2001年5月28日在公司会议室召开。公司于2001年4 月27日在《中国证券报》和《亚洲华尔街日报》刊登了召开股东大会的公告。参加 本次会议的股东或其委托代理人共计17人,代表股份187086412股, 占公司总股本的 37.98％。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经大会审议表决后通过了 以下决议：

    一、公司2000年度董事会工作报告

    二、公司2000年度监事会工作报告

    三、公司2000年度财务决算报告

    四、公司2000年度利润分配预案

    根据审计结果,公司本年度完成净利润82266981.42元人民币,提取10 ％的法定 公积金9718594.43元人民币,提取9％的公益金8746734.99元人民币, 加年初未分配 利润,2000年度实际可供股东分配利润为229460085.59元人民币。 考虑到目前公司 经营对流动资金的需求较大,公司董事会建议本年度不进行利润分配,也不进行资本 公积金转增股本。

    五、公司董事会议事规则

    六、公司监事会议事规则

    七、公司总经理办公会议事规则

    八、执行1999年度股权激励计划的董事会报告

    九、关于修改《公司章程》的议案

    本次修改《公司章程》具体内容为：

    1.第一章第二条增加“1998年度利润分配每10股送6股,资本公积金转增每10股 转增4股,送转后,注册资本变更为46600万股,于2000年3月24日变更企业法人营业执 照。”

    2.第一章第三条增加“经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]11号文 批准,公司以2000年末总股本466,000,000股为基础,向全体股东实施了10：3比例的 配股。截止2001年3月20日,实际配售26,648,820股 ,其中向国有法人股股东配售2 ,720,520股,向人民币普通股股东配售23,928,300股。经上交所安排,本次配售的人 民币普通股已于2001年4月3日在上交所挂牌交易。”

    3.第一章第六条公司注册资本变更为“492,648,820元”。

    本次股东大会由嘉德律师事务所作会议见证,并出具了法律意见书。

    天津市海运股份有限公司2000 年度股东大会各项议案表决结果

   单位：股

议案序号 表决结果       赞成票           反对票           弃权票  

                    权数       比例％ 股权数  比例％ 股权数  比例％

    一          187086412.00    100      0     0       0        0

    二          187086412.00    100      0     0       0        0

    三          187086412.00    100      0     0       0        0

    四          187086412.00    100      0     0       0        0

    五          187086412.00    100      0     0       0        0

    六          187086412.00    100      0     0       0        0

    七          187086412.00    100      0     0       0        0

    八          187086412.00    100      0     0       0        0

    九          187086412.00    100      0     0       0        0

    注1.第一至第九项股权数为到会股东持有的有效股权数, 比例为到会股东持有 的有效股权数的比例。

    注2.第九项修改《公司章程》经2／3以上票数表决通过。