本公司董事会会议于2007年6月7日在公司会议室召开,宋兴庭董事长主持了本次会议。本次会议应到董事八名,实到八名。全体监事、总经理、财务经理列席本次会议。本次会议审议通过的内容如下：

    一、审议通过了公司2006年度董事会工作报告

    二、审议通过了公司2006年度财务决算报告

    三、审议通过了关于召开公司2006年度股东大会事宜。内容如下：

    会议时间：2007年6月29日9：00

    会议地点：公司会议室

    参加人员：本公司股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

    本次股东大会会议拟审议的议案如下：

    1. 2006年度董事会工作报告(参阅上海证券交易所网站)

    2. 2006年度监事会工作报告(参阅上海证券交易所网站)

    3. 2006年度财务决算报告(参阅上海证券交易所网站)

    4. 2006年度利润分配预案报告：不分配、不转增。(参阅2007年4月30日董事会决议公告)

    5.其他事宜

    参加人员：2007年6月25日收市后,在中国证券登记有限公司上海分公司登记在册的公司所有A股股东或其委托代理人；B股股东的最后交易日为2007年6月25日,股权登记日为2007年6月27日；公司董事、监事和高级管理人员。

    登记办法：拟出席会议的股东代表请持股东帐户卡,本人身份证,授权委托书,于2007年6月27日下午16：00前到公司董事会秘书处办理登记手续,亦可用信函或传真方式进行登记。会期半天,出席会议的股东代表,食宿及交通费自理。

    联系方式：

    电话：86-22-23281780 传真：86-22-23286115 联系人： 姜涛

    地址：天津市河西区马场道207号 邮编：300204

    附：授权委托书

    兹授权--------先生/女士代表本公司(本人)参加天津市海运股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

    委托人(签名)： 身份证号码： 持有股数： 股东代码：

    受委托人(签名)： 身份证号码： 委托日期：

    天津市海运股份有限公司

    董事会

    2007年6月8日