本公司配股方案已经中国证券监督管理委员会证监公司字犤2001犦11号文核准 通过，现就有关事宜提示公告如下：

    一、配售股票类型：人民币普通股和境内上市外资股。

    二、配售股票面值：人民币1.00元。

    三、配股价格：2001年2月23日（配股股权登记日）前20个交易日公司A股股票 的平均收盘价为13.00元，折让比例为15％，配股价格为11.05元。

    四、配股比例：以公司1999年末46600万股为基数，以每10股配3股向股权登记 日在册的公司全体股东进行配售，可配售数量为13980万股，其中：

    国有法人股股东天津市天海集团有限公司可配股数为54410400股，已书面承诺 以现金方式认配其可配部分的5％，即2720520股，其余部分配股权放弃并不再转让；

    定向募集法人股股东可配股数为7461300股，截止目前，其中的448800 股已获 承诺予以认购，4794600股已获承诺予以放弃， 余下未获承诺予以认购或放弃的可 配股数为2217900股， 本公司将保留该部分可配股份的认购权直至本次配股缴款截 止日；

    流通A股股东可配23928300股，流通B股股东可配5400万股，公司主要B 股股东 已承诺放弃本次配股并不转让本次配股权。

    五、股权登记日：2001年2月23日

    六、配股定价公告日：2001年2月26日（公司A，B股停牌一天）

    七、除权基准日：2001年2月27日

    八、配股缴款的起止日期：2001年2月27日至2001年3月12日之间的10个工作日 （期内证券交易营业日），逾期未缴款者视为自动放弃本次配股权。

    九、缴款地点和办法：

    1、缴款地点：社会公众股股东A股可在认购时间内凭本人身份证、股东帐户卡 在上海证券交易所的会员公司营业网点办理缴款手续。

    2、 缴款办法：各股东可以根据自己意愿决定是否按以下方式认购本次配售股 份的部分或全部。

    （1）社会公众股A股股东认购社会公众股A股配股部分时， 填写“天海配股” （代码700751），每股配股价按配股11.05元填写， 配股数量的限额为其截止股权 登记日持有的股份数额乘以配售比例0.3后按四舍五入原则取整。

    （2）B股股东配股通过主承销商中信证券股份有限公司协助完成。B 股股东在 配股缴款期内向主承销商中信证券提出配股申请，每股配股价按11.05元， 并按配 股缴款期10个工作日平均汇率折合为美元股价实施。

    （3）国有法人股、 定向募集法人股在配股缴款期内到本公司办理配股缴款手 续。

    3、对逾期未被认购股份的处理办法：对逾期未被认购的可流通的社会公众股A 股的配股，由承销团余额包销。

    B股、国有法人股、定向募集法人股配股部分由承销商以代销方式承销。

    十、本次获配股票的可流通部分的上市日另行公告。

    十一、本次配股的详细情况请参阅刊登于2001年2月9日的《中国证券报》的本 公司《配股说明书》。

    十二、本公司董事会秘书处：022－23288000

    联系人：姜涛 董青

    中信证券股份有限公司：022－28358940

    联系人：张志祥 王鸿

    特此公告。

    

天津市海运股份有限公司董事会

    2001年2月26日