根据有关规定,公司应于会计年度终结后六个月内召开年度股东大会,且股东大会的会议通知应于股东大会会议召开前30日公告。
    本公司部分董事成员因公出差,无法参加应于2005年5月底之前召开的涉及2004年度股东大会事宜的董事会会议并签署决议,同时本公司也无法于2005年6月底之前公告召开股东大会的会议通知。
    考虑到本次涉及2004年度股东大会事宜的董事会会议内容及股东大会的重要性,本公司将于近日尽快召开董事会会议并形成决议,同时尽快发布召开股东大会的会议通知。本公司预计2004年度股东大会将延期至2005年7月初召开,具体时间及相关事宜以会议通知为准。
    以上,特此提示。
    
天津市海运股份有限公司    2005年6月2日