本公司于2004 年4 月15 日发出召开监事会会议的通知,本次会议于2005年4 月28 日在公司会议室召开。应到监事三名,实到三名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议决议内容如下:
    一、审议通过了公司2004 年度报告及摘要;
    二、审议通过了公司2004 年度审计报告;
    三、审议通过了公司2004 年度监事会工作报告;
    四、审议通过了关于审计意见涉及事项的监事会说明:同意公司董事会关于相关情况的说明。
    五、审议通过了关于会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的监事会说明:同意公司董事会关于相关情况的说明。
    六、审议通过了公司2005 年第一季度报告。
天津市海运股份有限公司    监事会
    2005 年4 月30 日