经公司董事会决议,于1996年6月28日（星期五）下午2:00在天津市经济贸易展 览中心津利华大酒店召开天津市海运股份有限公司1995年度股东大会, 现将有关事 项公告如下:

    一、会议主要议程:

    1、审议董事会工作报告

    2、审议监事会工作报告

    3、审议1995年度财务决算和1996年度财务预算的报告

    4、审议1995年度利润分配方案

    5、审议B股发行完成的工作报告

    6、董事会、监事会换届选举

    7、审义通过其它事项

    二、出席对象:

    截止1996年6月14日,凡登记在册的本公司股东, 按规定均可参加（法人股持有 者和内部职工股持有者）。因故不能出席的,可委托代理人出席。

    三、会议登记办法:

    1、登记手续:出席会议股东应持本人身份证、股东帐户卡；代理人持身份证、 授权委托书（详见后）、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人 代表授权委托书、出席人身份证及持股证明办理登记手续,并领取会议出席证。 外 地股东可通过传真、信函等通讯方式进行登记（电话委托不予受理）。

    2、登记地点:

    天津市和平区新兴路28号。君安证券有限公司天津新兴路营业部

    3、登记时间:1996年6月24日-6月25日（上午9:00-11:30,下午1:30-4:30）。

    4、注意事项:

    会期半天,出席者食、宿及交通费自理。

    联系地址:天津市和平区吴家窑河沿路金泉里13号天海董事会秘书处。

    联系人:张艳 林京

    电话:022-3349358

    邮编:300070

    传真:022-3345982

    承董事会命

    公司董事会秘书

    申 雄