江西江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2004 年2 月6 日在公司会议室召开，会议应到3 人，实到3 人，全体监事列席了同日召开的三届十次董事会会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈富香女士主持，经与会监事认真审议，审议通过了以下决议：

    一、 公司2003 年度监事工作报告。

    二、 公司2003 年度财务决算报告。

    三、 公司2003 年度报告正文及摘要。

    四、 公司2003 年度利润分配及资本公积转增股本预案。

    五、 关于公司控股子公司江西东风药业股份有限公司受让江西东风制药有限责任公司部分经营性资产的议案。

    为完善生产经营辅助配设施体系，减少关联交易，公司控股子公司江西东风药业股份有限公司（以下简称“东风药业”）拟收购江西东风制药有限责任公司（以下简称“东风制药”）部分经营性资产（包括发酵车间、提炼车间、分装车间、锅炉车间、动力车间、葡萄糖车间、6-APA 车间、检修车间所属机器设备、房屋等资产）。本次资产受让价格依据广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的(2003)恒德赣评字016 号－《江西东风制药有限责任公司资产转让资产评估报告书》，定位人民币2,962.33 万元。

    本次资产收购系重大关联交易，尚须提交股东大会审议。

    六、 关于公司租赁土地等事宜的议案。

    为满足公司生产经营的需要，公司于2004 年2 月5 日与江中制药（集团）有限责任公司签订了《协议书》，根据该协议，从2004 年1 月1 日－2006 年12月31 日，公司将租赁江中制药集团湾里土地1570 亩，每租赁价格为4000 元/亩，年土地租赁费用为628 万元，分季度支付。同时鉴于公司不断在该项土地上投入资金进行基建及技术改造，江中制药（集团）有限责任公司将在协议期为公司无偿提供包括道路整治、绿化环保等一系列服务。本次交易系关联交易。

    七、 关于公司变更部分产品委托销售协议的议案。

    公司根据2004 年的经营计划，为更好地拓展公司处方药业务，公司决定对2002 年3 月21 日与江中小舟医药贸易有限责任公司签订的产品委托经营协议书进行修订。

    本监事会认为：

    1、公司董事会对以上关联交易已按相关规定，聘请具有专业资格的资产评估、审计、律师、财务顾问等中介机构出具报告及发表意见。监事会认为以上关联交易的定价以评估为基础，是公平、公正的，未发现存在内幕交易或损害公司股东利益的情况。

    2、与会董事在审议、表决时履行了诚信义务，决议合法有效。

    特此公告。