本公司董事会于一九九七年三月二十七日召开了第一届第三次会议, 讨论通过 了如下决议:

    一、一九九六年度报告

    二、一九九六年度财务决算报告

    三、一九九六年度利润分配预案

    一九九六年度本公司主营业务收入23168万元,净利润2591万元。根据本公司招 股说明书公布的股东享有自股票发行日起利润分配权的分配政策,96年9月至12日净 利润为1515万元,提取10％法定公积金和10％法定公益金,实际可供股东分配的利润 为1212万元。董事会决议1996年度股利分配向全体股东每10股送1股红股（按每股 面值壹元计算）计送出624万元,所余588万元转入下一年度。

    四、公积金转增股本预案

    公司资本公积金共计14182万元,经董事会研究决定从资本公积金当中提取56 16万元转增股本,即向全体股东每10股转增9股。

    以上预案尚须股东大会表决通过。

    五、公司1997年申请配股预案

    经董事会研究决定,拟以1996年末公司总股本6240万股为基数,向全体股东按10: 3比例配售新股,每股配股价4元-6.5元,配股所募集的资金全部投向新项目的建设。 本方案须经股东大会审议通过,并授权董事会办理本次配股的有关事项。

    六、召开1996年度股东年会

    股东年会有关事项公布如下:

    1、会议时间:一九九七年五月五日上午九时

    2、会议地点:乐平市东风路15号本公司会议室

    3、会议内容:

    （1）审议1996年公司董事会、监事会、总经理工作报告

    （2）审议1996年度财务决算报告和利润分配方案

    （3）审议1997年公司配股方案

    （4）其他提交股东大会审议的事项

    4、参加会议办法:

    （1 ）凡是一九九七年四月二十五日下午交易结束后在上海证券中央登记结算 公司登记在册的本公司股东或其委托人均可参加；

    （2 ）请符合上述条件的股东于四月二十八日至三十日持股东帐户卡及个人身 份证到本公司证券办登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

    公司地址:江西省乐平市东风路15号

    联系电话:（0798）6832100-412

    传 真:（0798）6832839

    邮政编码:333300

    （3）与会股东食宿及交通费自理,会期半天。