江西江中药业股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月18日上午9：00在公司大会议室召开,会议由董事长廖礼村先生主持。出席本次股东大会的股东共2名(其中国有股股东委托代表一名),代表股份83714600股(其中国有法人股8371.2万股),占公司股份总额的57.29%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式审议通过如下议案：

    一、审议通过《2002年度董事会工作报告》；

    股东大会以83714600股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会有表决权股份的100%,通过本议案。

    二、审议通过《2002年度监事会工作报告》；

    股东大会以83714600股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会有表决权股份的100%,通过本议案。

    三、审议通过《2002年度财务决算报告》；

    股东大会以83714600股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会有表决权股份的100%,通过本议案。

    四、审议通过《2002年度公司利润分配及资本公积转增股本预案》

    经广东恒信会计师事务所对公司财务报告进行审计,公司2002年度实现净利润43,213,413.95元,根据《公司章程》的规定,按10%提取法定公积金、按10%提取法定公益金,加上年度结转的未分配利润59,424,809.55元,2002年度可供全体股东分配的利润为107,217,841.26元。本次拟订的分配方案为：以2001年末公司总股本14611.2万股为基数,每10股派送现金1元(含税),共计派发现金14,611,200元,剩余未分配利润92,606,641.26元结转下一年度。该分配方案尚须提交年度股东大会审议。公司2002年度拟不进行资本公积金转增股本。

    股东大会以83714600股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会有表决权股份的100%,通过本议案。

    五、审议通过《公司2002年度报告正文及摘要》；

    股东大会以83714600股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会有表决权股份的100%,通过本议案。

    六、审议通过《关于更换董事并增设独立董事的议案》；

    由于工作需要同意许金发先生、刘旭海先生辞去公司董事职务并增补万素娟女士、卢小青女士为公司新任董事,增设胡鸿高先生为独立董事。

    由于大股东所占股份超过30%,本议案采取了累计投票的方式进行表决,经表决股东大会以83714600票赞成,0票反对,0票弃权,其中赞成票数占到会有表决权票数的100%,通过本议案。

    七、审议通过《关于续聘广东恒信德律会计师事务所为2003年度公司财务审计机构的议案》；

    股东大会以83714600股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会有表决权股份的100%,通过本议案。

    八、审议通过《关于公司薪酬制度及董事、监事及高管人员津贴的议案》；

    股东大会以83714600股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会有表决权股份的100%,通过本议案。

    本次股东大会由国浩律师集团(上海)事务所方杰、陈毅敏律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。本次决议合法有效。

    特此公告。