江西江中药业股份有限公司(以下简称＂公司＂)第三届第三次董事会于2003年3月10日在公司会议室召开,会议应到董事8人,实到8人,3位董事委托其他董事代为出席,公司全体监事、高管列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长廖礼村先生主持,经与会董事认真讨论,审议并通过了以下议案：

    一、公司2002年度总经理工作报告；

    二、公司2002年度董事会工作报告；

    三、公司2002年度财务决算报告；

    四、公司2002年度报告正文及摘要；

    五、公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

    经广东恒信会计师事务所对公司2002年度的经营业绩及财务状况进行审计验证,公司2002年度实现净利润43,213,413.95元,根据《公司章程》的规定,按10%提取法定公积金、按10%提取法定公益金,加年初未分配利润59,424,809.55元,故本次度可供全体股东分配的利润为107,217,841.26元。公司2002年度利润分配预案为：以2001年末公司总股本14611.2万股为基数,每10股派送现金1元(含税),共计派发现金14,611,200.00元,剩余未分配利润92,606,641.26元结转以下一年度。公司2002年度拟不进行资本公积金转增股本。

    六、关于公司薪酬制度及董事、监事及高管人员津贴的议案；

    为完善公司的激励机制和绩效考核体系,现修订《公司薪酬制度》。董事、

    监事及高管人员津贴标准调整为每人每月1000元,按季度发放,从2003年1月1日起执行。

    七、公司关于续聘广东恒信德律会计师事务所为2003年度财务审计机构的议案；

    公司2003年拟继续聘任广东恒信德律会计师事务所为年度财务报告审计机构,确定年度财务结算审计费用为30万元。

    八、关于《江西江中药业股份有限公司管理规程》的议案；

    九、关于公司收购江中技术中心资产的议案；

    为提高公司研发水平,完善公司科研体系,拟收购江中制药厂技术中心研发资产,经中磊会计师事务所对该技术中心资产进行评估,截止2003年1月31日,该技术中心净资产为30.81万元。江中制药技术中心成立于1999年12月23日,注册资本30万元,是国家认定的企业技术中心,也是江西省唯一一家国家级技术中心,其主要研究方向是天然植物成分的研究,开发中药、保健食品、功能性化妆品。中心现有科研人员60人,教授4名,副教授4名,主任药师2名,形成了一支基础理论扎实,实践经验丰富,具有合理结构的科研队伍。公司收购该技术中心对提高研发水平,完善科研体系具有积极意义。

    十、关于召开2002年度股东大会的议案

    公司决定于2003年4月18日上午9：00召开2002年度股东大会,审议三届二次董事会会议及本次会议须提交年度股东大会审议的有关议案,具体情况如下：

    1、会议时间：2003年4月18日上午9：00

    2、会议地点：江西省南昌市福州路347号江中药业会议室

    3、会议议题：

    (1)关于更换董事并增设独立董事的议案

    (2)公司2002年度董事会工作报告；

    (3)公司2002年度财务决算报告；

    (4)公司2002年度报告正文及摘要；

    (5)公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

    (6)关于公司薪酬制度及董事、监事及高管人员津贴的议案；

    (7)公司关于续聘广东恒信德律会计师事务所为2003年度财务审计机构的议案；

    4、出席会议对象：

    (1)截止2003年月4日10日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议。

    (2)公司董事、监事及高级管理人员。

    5、会议登记事项：

    (1)出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证；代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明及本人身份证到本公司证券部登记；

    (2)登记地点：江西江中药业股份有限公司证券部；

    (3)登记时间：2003年4月16日上午9时至11时,下午2时至5时。

    6、出席会议股东食宿自理。

    特此公告。