江西江中药业股份有限公司三届二次监事会于2003年3月10日在公司会议室召开,所有监事列席了同日召开的董事会会议,并监督了该次会议的全过程。会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席陈富香女士主持,经讨论形成以下决议：

    一、审议通过《公司2002年度监事会工作报告》；

    二、审议通过《公司2002年报正文及其摘要》；

    三、审议通过《公司2002年度财务决算报告》；

    四、审议通过《公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

    五、审议通过《关于公司薪酬制度及董事、监事及高管人员津贴薪酬的议案》；

    六、审议通过《公司关于续聘广东恒信德律会计师事务所为2003年度财务审计机构的议案》.

    公司监事会认为：

    一、公司决策程序合法,建立了完善的内部管理和控制制度,公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    二、公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,广东恒信德律会计师事务所出具的标准无保留的审计报告真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。

    三、公司在进行关联交易时,严格按照公平、合理、有益的的原则进行,未发现损害上市公司的行为。

    四、报告期内,公司未发生收购、出售资产、内幕交易和损害股东权益以及造成公司资产流失的现象。

    特此公告。