江西江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届二次董事会于2002年12月25日在公司会议室召开,会议应到董事8人,实到7人,董全臣董事委托廖礼村董事代为表决,公司全体监事、高管人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长廖礼村先生主持,经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议：

    一、关于2003年经营计划的议案

    2003年公司经营工作重点主要是：加快新厂工程进度,力争在2003年4月投产,并在年内通过GMP认证；构筑SAP平台,实现企业全面计算机辅助管理；加大产品的市场推广,提高主导产品的市场占有率,并力争推出1-2个新品种。

    二、审议通过关于更换董事并增设独立董事的议案

    由于工作关系,许金发先生、刘旭海先生申请辞去公司董事职务,增补万素娟女士、卢小青女士为公司新任董事。根据中国证监会对上市公司独立董事的有关规定,公司另聘请胡鸿高先生为公司独立董事（提名人声明、候选人声明附后）。

    该项议案尚须提交2002年年度股东大会审议批准。

    三、审议通过关于调整公司高级管理人员的议案

    由于工作关系,原公司副总经理万素娟女士、邓巨浪先生、何行真先生不再担任副总经理职务,经公司总经理易敏之先生提议,继续聘任许金发先生为公司副总经理,同时增聘刘旭海先生、兰青山先生为公司副总经理。

    公司2002年度股东大会召开日期待下一次董事会确定后另行公告。

    特此公告。

    附：

    万素娟,女,49岁,中共党员,大学学历。高级会计师,国务院特殊津贴获得者。历任江中制药厂财务科副科长、科长、总会计师,江中制药集团总会计师、集团副总裁,江中药业股份有限公司董事、财务负责人,现任江中制药集团董事、总会计师。

    卢小青,女,34岁,中共党员。江西中医学院药学专业本科,浙江大学行政管理专业硕士。历任江中制药厂办公室主任,江中制药集团人事行政部主任,现任江中制药集团人力资源总监。

    许金发：男,1963年出生,中共党员,大学,高级工程师,曾任东风责任公司董事长,总经理；现任本公司董事、江西东风药业股份有限公司董事长、总经理、党委书记。

    刘旭海：男,1962年出生,中共党员,大学,副主任药师,曾任江中制药厂车间主任,江中药业有限责任公司副总经理,现任本公司董事、总工程师。

    兰青山,男,37岁,中共党员,江西中医学院医学硕士,副主任中药师。历任江中制药厂销售科副科长、科长,江西东风药业股份公司副总经理,江中医药贸易有限责任公司副总经理,现任江中医贸有限公司总经理。