江西江中药业股份有限公司2002年第五次临时股东大会于2002年11月23日上午9：00在公司会议室召开,会议由董事长廖礼村先生主持。出席本次股东大会的股东共4名(其中国有股股东委托代表一名),代表股份83727600股(其中国有法人股8371.2万股),占公司股份总额的57.3%,符合公司法及公司章程的规定。会议以记名表决的方式审议通过如下议案：

    1、《关于湾里厂区新建生产管理楼的议案》：

    为便于公司湾里新厂区的日常管理,拟投资600万元兴建生产综合管理楼一座,该建筑由二层的主体及五层的塔楼组成,总建筑面积1643平方米。建筑结构为框架与轻钢的混合结构。一层为产品展示厅,面积778平方米,用于本公司产品的展示。二层为大开间的办公区,面积631平方米,可根据要求进行分区。塔内分五层,每层面积49平方米,内装4层站电梯一部,在五层处有一室外平台,可眺望主干道及生产区景观。

    股东大会以83727600股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会有表决权股份的100%,通过本议案。

    2、《关于湾里新厂制剂楼外挂干墙的议案》

    因厂区规划要求,拟对制剂车间外墙材料进行变更,原外墙材料由涂料改为花岗岩外墙干挂,可提高外墙的使用寿命和抗腐蚀强度,并改善车间外部生产环境,该项投资约为550万元。

    股东大会以83727600股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会有表决权股份的100%,通过本议案。

    3、《关于引进两台包衣机、一条铝塑包装生产线的议案》

    目前公司健胃消食片的年生产能力约为30亿片,从今年的市场形势来看,这样的生产能力远远满足不了市场巨大需求,预计明年消食片需求会达45亿片以上,现进口线生产能力瓶颈为铝塑包装,因此还需增加一条高速铝塑包装生产线。“江中牌健胃消食片”作为公司主导产品之一,为提高其片剂质量, 增强市场竞争力,创造更大的经济效益,有必要增加包衣工艺,按年生产45亿消食片计算,引进两台700kg的全自动包衣机才能满足生产需要。该项投资约为人民币2000万元。

    股东大会以83727600股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会有表决权股份的100%,通过本议案。

    4、《关于第二届董事会换届改选的议案》

    根据《公司章程》101条的规定,公司本届(第二届)董事会任期已满,需换届改选,新一届(第三届)董事会候选人为钟虹光、董全臣、廖礼村、易敏之、许金发、刘旭海。本届董事会独立董事杜新民、詹政因任期未满继续留任,董事会尚缺一席位留待聘任独立董事。

    股东大会采用累计投票制最后经与会股东投票表决以83727600股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会有表决权股份的100%,通过廖礼村先生为新一届董事会董事；以83727600股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会有表决权股份的100%,通过钟虹光先生为新一届董事会董事；以83727600股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会有表决权股份的100%,通过董全臣先生为新一届董事会董事；以83727600股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会有表决权股份的100%,通过易敏之先生为新一届董事会董事；以83727600股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会有表决权股份的100%,通过刘旭海先生为新一届董事会董事；以83727600股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会有表决权股份的100%,通过许金发先生为新一届董事会董事。

    5、《关于审议第二届监事会换届改选的议案》

    根据《公司章程》159条的规定,公司本届(第二届)监事会任期已满,需换届改选,新一届(第三届)监事会候选人为陈富香、何孝平。

    大会采用累计投票制,经与会股东投票表决,以83727600股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会有表决权股份的100%,通过陈富香女士为新一届监事会监事；以83727600股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会有表决权股份的100%,通过何孝平为新一届监事会监事。

    本次股东大会由国浩律师集团(上海)事务所陈毅敏、吕红兵律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。本次决议合法有效。

    特此公告