江西江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第一次董事会于2002年11月23日在公司会议室召开,会议应到董事8人,实到8人,公司全体监事列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议：

    一、《关于选举本届董事会董事长的议案》

    经与会董事投票表决选举廖礼村先生为本届董事会董事长。

    二、《聘任公司高级管理人员的议案》

    根据廖礼村董事长提名,同意聘任易敏之先生为公司总经理,聘任刘为权先生为公司财务负责人,聘任吴伯帆先生为董事会秘书,上述同志任期三年。

    特此公告

    附：高管人员简历

    易敏之：男,1957年出生,中共党员,硕士,主任中药师,曾任江中制药厂副厂长,江中日化厂厂长,江中制药集团有限责任公司常务副总经理,现任江中药业股份有限公司总经理。

    刘为权,男,1971年出生,中共党员,1994年毕业于中国人民大学,经济学学士,会计师,在职研究生。1994年7月-1999年11月,任江西江中制药厂财务科会计；1999年11月任江西江中制药(集团)有限责任公司财审部副部长；2002年3月至今,任江西江中药业股份有限公司财务部长。

    吴伯帆,男,1976年出生,1997年毕业于中国人民大学,经济学学士,经济师,在读研究生。1997年7月-1998年7月,任江西江中制药厂投资项目经理；1998年7月-2001年10月,先后任江中制药集团公司财务审核部证券事务主管、战略规划部投资项目主管；2001年10月至今,任江中药业股份有限公司证券事务代表。