江西江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届十九次董事会于2002年10月22日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,公司全体监事列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长廖礼村先生主持,与会董事认真讨论,审议通过了以下决议：

    一、公司2002年第三季度报告；

    二、关于湾里厂区新建生产管理楼的议案；

    为便于公司湾里新厂区的日常管理,拟投资600万元兴建生产综合管理楼一座,该建筑由二层的主体及五层的塔楼组成,总建筑面积1643平方米。

    三、关于湾里新厂制剂楼外挂干墙的议案；

    因厂区规划要求,拟对制剂车间外墙材料进行变更,原外墙材料由涂料改为花岗岩外墙干挂,提高了外墙的使用寿命和抗腐蚀强度,改善了车间外部生产环境,该项投资约为550万元。

    四、关于引进两台包衣机、一条铝塑包装生产线的议案；

    “江中牌健胃消食片”作为公司主导产品之一,为提高其片剂质量,满足日益增长的市场需要,公司拟引进两台包衣机和一条铝塑包装生产线,该项投资约为人民币2000万元。

    五、关于本届董事会换届改选的议案；

    根据《公司章程》101条的规定,公司本届（第二届）董事会任期已满,需换届改选,新一届（第三届）董事会候选人为钟虹光、董全臣、廖礼村、易敏之、许金发、刘旭海。本届董事会独立董事杜新民、詹政因任期未满继续留任,董事会尚缺一席位留待聘任独立董事。候选人简历附后。

    六、关于召开2002年第五次临时股东大会的议案。

    1、会议时间：2002年11月23日上午9：00

    2、会议地点：江西省南昌市福州路347号江中药业会议室

    3、会议议题：

    （1）关于湾里厂区新建生产管理楼的议案；

    （2）关于湾里新厂制剂楼外挂干墙的议案；

    （3）关于引进两台包衣机、一条铝塑包装生产线的议案；

    （4）关于第二届董事会换届改选的议案；

    4、出席会议对象：

    （1）截止2002年11月15日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    5、会议登记事项：

    （1）登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证办理登记,委托出席者需持授权委托书或复印件（格式见附件一）,法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。

    （2）登记地点：江西省南昌市福州路347号公司证券部

    （3）登记时间：11月21日（上午9:00-11:30,下午1:30-4:30）。

    6、出席会议股东食宿自理。

    特此公告。

    公司第三届董事会董事候选人简历

    钟虹光：男,1958年出生,中共党员,硕士,主任中药师,曾任江中制药厂厂长,江中制药集团有限责任公司总经理、董事长；现任江中制药集团有限责任公司董事长。

    董全臣：男,1957年出生,中共预备党员,1982年毕业于中国人民大学,获经济学学士学位,曾任纳贝斯克(中国)控股公司财务总监,邮电国旅集团副总裁,现任江中制药集团总裁。

    廖礼村：男,1952年出生,中共党员,大学,副教授,曾任江中制药厂党委副书记,江中制药集团有限责任公司党委副书记,现任江中药业股份有限公司董事长。

    易敏之：男,1957年出生,中共党员,硕士,主任中药师,曾任江中制药厂副厂长,江中日化厂厂长,江中制药集团有限责任公司常务副总经理,现任江中药业股份有限公司总经理。

    许金发：男,1963年出生,中共党员,大学,高级工程师,曾任东风责任公司董事长,总经理；现任东风药业股份有限公司董事长、总经理、党委书记。

    刘旭海：男,1962年出生,中共党员,大学,副主任药师,曾任江中制药厂车间主任,江中药业有限责任公司副总经理,现任江中药业股份有限公司总工程师。