江西江中药业股份有限公司二届十七次监事会于2002年10月22日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,出席监事列席了同日召开的董事会会议,并监督了该次会议的全过程。会议由监事会主席陈富香女士主持,经审议通过以下议案：

    一、公司2002年第三季度报告；

    二、关于湾里厂区新建生产管理楼的议案；

    为便于公司湾里新厂区的日常管理,拟投资600万元兴建生产综合管理楼一座,该建筑由二层的主体及五层的塔楼组成,总建筑面积1643平方米。

    三、关于湾里新厂制剂楼外挂干墙的议案；

    因厂区规划要求,拟对制剂车间外墙材料进行变更,原外墙材料由涂料改为花岗岩外墙干挂,提高了外墙的使用寿命和抗腐蚀强度,改善了车间外部生产环境,该项投资约为550万元。

    四、关于引进两台包衣机、一条铝塑包装生产线的议案；

    “江中牌健胃消食片”作为公司主导产品之一,为提高其片剂质量,满足日益增长的市场需要,公司拟引进两台包衣机和一条铝塑包装生产线,该项投资约为人民币2000万元。

    五、关于本届监事会换届改选的议案；

    根据《公司章程》159条的规定,公司本届（第二届）监事会任期已满,需换届改选,新一届（第三届）监事会候选人为陈富香、何孝平、罗万根。候选人简历附后。

    本监事会认为：报告期公司经营正常,业绩反应真实；董事会在审议上述各项投资决策时,保障了中小投资者的利益；独立董事对提高董事会经济管理和经营决策水平、完善董事会职能起到了积极的作用。

    特此公告。

    公司第三届监事会监事候选人简历

    陈富香：女,1950年出生,中共党员,大学,副主任中药师,曾任江中制药厂质监科长,江中制药厂纪委书记,现任江中药业股份有限公司纪委书记兼工会主席。

    何孝平：男,1950年出生,中共党员,大学,高级工程师,曾任江中制药厂车间副主任,江中制药厂设备科科长,现任江中药业股份有限公司副总工程师。

    罗万根：男,1950年出生,中共党员,初中,技师,分工会主席、工段长。