每日必读江西江中药业股份有限公司(以下简称″公司″)第二届十八次董事会于2002年8月2日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到8人,何行真董事委托刘旭海董事代为出席并表决,公司全体监事列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长廖礼村先生主持,与会董事认真讨论,审议通过了以下决议：
一、公司2002年半年度报告
二、关于确定公司董事会专门委员会委员人选的议案
公司2002年6月24日召开的第三次临时股东大会决议通过了聘请杜新民、詹政两位同志为公司独立董事的议案,为进一步完善公司法人治理结构,提高公司董事会决策和管理水平,根据公司《战略发展委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》,确定各委员会委员人选如下：
1、战略发展委员会主任委员-廖礼村委员-钟虹光廖礼村杜新民
2、提名委员会：主任委员-詹政委员-钟虹光廖礼村万素娟杜新民詹政
3、审计委员会：主任委员-杜新民委员-万素娟许金发杜新民詹政
4、薪酬与考核委员会：提名主任委员-詹政委员-廖礼村杜新民詹政
三、关于共同组建中药片剂制造技术国家工程中心的议案
为加快发展中药片剂制造技术,促进该技术的工程化及其科研成果的产业化,提高公司片剂制剂水平,增强公司科研实力,公司拟与江中制药 集团 有限责任公司、江西中医学院、中国军事医学院科学院二所、上海药物制剂国家工程研究中心联合投资组建中药制造技术国家工程中心,鉴于公司年底将在市郊建成新的药品生产基地,公司生产场所将迁移到新厂区,故拟以现有生产大楼、科研大楼、生产设备等实物资产出资3000万元投入上述国家工程中心。
该工程中心拟按公司形式组建,注册资本拟定为8800万元,公司占总股本34.1%、江中制药(集团)有限责任公司占总股本47.7%、江西中医学院占总股本6.8%、中国军事医学院科学院二所占总股本5.7%、上海药物制剂国家工程研究中心工程中心占总股本5.7%。工程中心的主营业务范围是进行技术开发、技术引进及相关科研成果转化、组织生产制造等。
该议案须提交股东大会审议,由于投资合作方江中制药 集团 有限责任公司系公司控股股东,该投资行为属关联交易,关联股东在股东大会上回避表决。
四、关于《江中制药厂国债配套项目转入本公司的议案》
根据公司2001年度股东大会通过的决议,已将江中制药厂国债资金项目转入本公司,为加快国债项目的建设,有利于项目建成后更好地运转,减少与控股股东的关联交易,拟决定将江中制药厂投资建设的国债配套项目转入本公司,由本公司负责继续实施,原江中制药厂投入国债配套项目的投资由本公司支付。
该议案须提交股东大会审议。
五、关于在湾里购置700亩工业用地的议案
为拓展企业经营场所空间,保持湾里新厂的整体规划,拟投资1500万元在湾里新厂区临近区域购置土地700亩用于生产储备用地。
该议案须提交股东大会审议。
六、关于召开2002年第四次临时股东大会的决定
1、会议时间：2002年9月10日上午9：30
2、会议地点：江西省南昌市福州路347号江中药业会议室
3、会议议题：
(1)关于共同组建中药片剂制造技术国家工程中心的议案(关联方回避表决)
(2)关于江中制药厂国债配套项目转入本公司的议案
(3)关于在湾里购置700亩工业用地的议案
4、出席会议对象：
(1)截止2002年8月30日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记事项：
(1)登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证办理登记,委托出席者需持授权委托书或复印件(格式见附件一),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。
(2)登记地点：江西省南昌市福州路347号公司证券部
(3)登记时间：9月6日(上午9:00-11:30,下午1:30-4:30)。
6、出席会议股东食宿自理。
特此公告。
江西江中药业股份有限公司
董事会
2002年8月2日
