江西江中药业股份有限公司2002年第三次临时股东大会于2002年6月24日上午9： 00在公司会议室召开,会议由董事长廖礼村先生主持。出席本次股东大会的股东共4 名（其中国有股股东委托代表一名）,代表股份83720800股（其中国有法人股8371 .2万股）,占公司股份总额的57.3%,符合公司法及公司章程的规定。 会议以记名表 决的方式审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司聘请两名独立董事的议案》；

    为完善公司法人治理结构,推进公司独立董事制度建设,公司聘请杜新民、詹政 同志为我公司独立董事的议案。

    股东大会以83720800股赞成,0股反对,0股弃权, 其中赞成股份占到会有表决权 股份的100%,通过本议案。

    二、审议通过《关于公司控股子公司江西东风药业股份有限公司资产租赁议案》

    本公司控股子公司江西东风药业股份有限公司为充分利用江西东风制药有限责 任公司的生产资源,节省生产成本,提高经济效益, 东风药业股份公司与东风制药有 限公司于2002年5月17日签订了《资产租赁合同》。 合同中规定：东风药业股份公 司向东风制药有限公司租赁锅炉车间、动力车间、葡萄糖车间等部门固定资产；租 赁期限为三年,从2002年3月1日至2005年2月28 日止； 租赁费用及支付方式为每月 120万元现款支付。

    由于江西东风制药有限公司系本公司控股股东江中集团的全资子公司, 本次资 产租赁构成关联交易。因此与该关联交易有利害关系的关联人在临时股东大会上放 弃对该议案的投票表决。

    股东大会以8800股赞成,0股反对,0股弃权, 其中赞成股份占到会有表决权股份 的100%,通过本议案。

    特此公告。