江西江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届十七次董事会于2002 年6月18日在公司会议室召开,会议应到董事7人,实到6人,公司2位监事列席了会议。 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长廖礼村先 生主持,与会董事认真讨论,审议通过了以下决议：

    一、关于《公司建立现代企业制度自查报告》议案

    根据中国证监会和国家经贸委联合下达的《关于开展上市公司建立现代企业制 度检查的通知》精神,公司董事会本着认真负责的态度,按照此次检查的要求和标准, 积极部署了公司自查工作,完成了自查报告。通过自查,公司找出了公司治理与现代 企业制度的差距,并计划在下一步的工作中逐步加以完善,推进公司法人治理结构和 现代企业制度的建设。

    二、关于《公司CIMS信息系统建设项目》的议案

    公司拟投资2800万元建设CIMS信息系统,对现有的信息管理系统进行改进,利用 先进的CIMS系统,从根本上提高企业信息化运作水平,推动公司全面信息化管理建设。 公司拟将此项目上报国家经贸委,申请列入2002年国债专项,以获得良好的政策扶持。

    特此公告