江西江中药业股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月25日上午8：30在公 司会议室召开,会议由董事长廖礼村先生主持。出席本次股东大会的股东共10名 其 中国有股股东委托代表一名 ,代表股份83734950股 其中国有法人股8371.2万股 占 公司股份总额的57.31%,符合公司法及公司章程的规定。 会议以记名表决的方式审 议通过如下议案：

    一、审议通过《2001年度董事会工作报告》；

    股东大会以83734950股赞成,0股反对,0股弃权, 其中赞成股份占到会有表决权 股份的100%,通过本议案。

    二、审议通过《2001年度监事会工作报告》；

    股东大会以83734950股赞成,0股反对,0股弃权, 其中赞成股份占到会有表决权 股份的100%,通过本议案。

    三、审议通过《2001年度财务决算报告》；

    股东大会以83734950股赞成,0股反对,0股弃权, 其中赞成股份占到会有表决权 股份的100%,通过本议案。

    四、审议通过《2001年度利润分配预案》；

    2001年度公司共实现净利润40243819.24元,提取法定公积金8256503.97元, 提 取法定公益金8256503.97元,本年度可供股东分配的利润为23730811.30元, 加上年 度未分配利润52464652.18元,2001年度实际可供股东分配的利润为76195463.48元。 决定以2001年末公司总股本为基数,向全体股东每10股派现金1元 含税 , 共计派发 现金14611200元,所余未分配利润61584263.48元,全额结转下一年度。 本报告期不 进行资本公积金转增股本。

    股东大会以83734950股赞成,0股反对,0股弃权, 其中赞成股份占到会有表决权 股份的100%,通过本议案。

    五、审议通过《2002年利润分配政策》；

    (1)公司拟在2002年度分配利润1-2次；

    (2)公司2002年度实现净利润拟用于股利分配的比例不低于20%；

    (3)公司本年度未分配利润累计到以后年度进行分配；

    (4)公司分配拟采用派现的形式；

    (5)预计公司2002年度拟以部分资本公积转增股本。

    上述分配政策为预计方案, 公司董事会可视公司盈利情况和公司发展对资金的 需求进行调整。

    股东大会以83734950股赞成,0股反对,0股弃权, 其中赞成股份占到会有表决权 股份的100%,通过本议案。

    六、审议通过《公司董事会部分成员调整议案》；

    因工作需要,同意张浩、董寿法同志辞去公司董事职务,董事会空缺席位预留以 满足公司任命独立董事的需要。

    股东大会以83734950股赞成,0股反对,0股弃权, 其中赞成股份占到会有表决权 股份的100%,通过本议案。

    七、审议通过《关于聘任公司二00二年度审计机构的预案》；

    公司拟决定续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2002年度财务报告审计机构, 确定其年度财务结算审计费用为30万元。

    股东大会以83734950股赞成,0股反对,0股弃权, 其中赞成股份占到会有表决权 股份的100%,通过本议案。

    八、审议通过《董事会议事规则》；

    详见公司2002年2月28日刊登于《上海证券报》上的《董事会议事规则》。

    股东大会以83734950股赞成,0股反对,0股弃权, 其中赞成股份占到会有表决权 股份的100%,通过本议案。

    九、审议通过《监事会议事规则》；

    详见公司2002年2月28日刊登于《上海证券报》上的《监事会议事规则》。

    股东大会以83734950股赞成,0股反对,0股弃权, 其中赞成股份占到会有表决权 股份的100%,通过本议案。

    十、审议通过《关于公司委托经营事项的议案》；

    为充分利用江中医药贸易有限责任公司和江中小舟医药贸易有限公司的营销资 源,增强公司产品的营销能力,公司决定将草珊瑚含片、健胃消食片等OTC 非处方药 委托给江中医贸公司销售；原东风药业股份有限公司产品注射用氨苄西林钠、 普 鲁卡因青霉素、青霉素钠等,由公司继续按原协议内容续签,委托江中医贸公司代理。 此外,公司还决定将博洛克、痔康片、 蠲哮片等处方药委托给江中小舟医贸公司销 售。

    本议案为关联交易,关联股东已实施表决回避,扣除关联股东表决票后, 股东大 会以22950股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会有表决权股份的100%, 通 过本议案。

    十一、审议通过《公司有偿使用“江中”商标的议案》；

    公司于2002年2月25日在工商行政部门正式办理了公司名称变更手续,公司名称 由“江西东风药业股份有限公司”变为“江西江中药业股份有限公司”,3月6 日公 司在上海证券交易所挂牌证券的简称也由“东风药业”变更为“江中药业”。至此, “江中”这一全国知名商标品牌由本公司正式启用。为保障该商标持有者江中制药 厂的合法利益,公司于2002年3月21日与江中制药厂签订了商标使用许可合同。根据 协议,公司对外经营中使用的商标为“江中”牌文字商标和“中”字徽标,对上述二 商标公司各按当年实现销售收入总额的4‰ 总计8‰ 向江中制药厂支付使用许可费。 协议期至上述商标注册有效期止, 协议期间双方可根据市场变化和经济发展需要调 整标准比例。

    本议案为关联交易,关联股东已实施表决回避,扣除关联股东表决票后, 股东大 会以22950股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会有表决权股份的100%, 通 过本议案。

    十二、审议通过《公司建立独立董事制度的议案》；

    详见公司2002年3月23日刊登于《上海证券报》上的《独立董事制度》。

    股东大会以83734950股赞成,0股反对,0股弃权, 其中赞成股份占到会有表决权 股份的100%,通过本议案。

    十三、审议通过《关于公司独立董事报酬及董事、监事、高管人员津贴的议案》 ；

    1、独立董事年报酬为每人每年5万元 含税 ,独立董事参加董事会、 股东大会 及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其他职权时发生的必要费用由公司 另行支付。

    2、董事、监事、高管人员津贴为每人每年6000元,以现金方式按月支付。

    股东大会以83734950股赞成,0股反对,0股弃权, 其中赞成股份占到会有表决权 股份的100%,通过本议案。

    十四、审议通过《公司设立董事会战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会的议案》；

    为促进公司法人治理结构的完善,明确并规范公司董事会日常工作,促进公司经 营决策的科学化、程序化,按照中国证监会《上市公司治理准则》的规定,公司拟设 立董事会战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专 门委员会,并制订专门委员会。

    详见公司2002年3月23 日刊登于《上海证券报》上的《战略发展委员会实施细 则》、《提名委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会 实施细则》。

    股东大会以83734950股赞成,0股反对,0股弃权, 其中赞成股份占到会有表决权 股份的100%,通过本议案。

    十五、审议通过《江中制药厂国债项目转入本公司的议案》；

    公司2001年1月16日披露二届八次董事会决议,将原江中制药厂申请的国债贴息 贷款专项资金项目转入公司下属子公司江中药业有限责任公司,由于2002年1月, 公 司对江中药业有限责任公司实施整体合并,同时注销了该公司,为此上述国债专项资 金项目将转入本公司。

    股东大会以83734950股赞成,0股反对,0股弃权, 其中赞成股份占到会有表决权 股份的100%,通过本议案。

    十六、审议通过《公司信息披露管理制度》；

    详见公司2002年3月23日刊登于《上海证券报》上的《公司信息披露管理制度》 。

    股东大会以83734950股赞成,0股反对,0股弃权, 其中赞成股份占到会有表决权 股份的100%,通过本议案。

    十七、审议通过《公司关联交易实施细则》。

    详见公司2002年3月23日刊登于《上海证券报》上的《公司关联交易实施细则》 。

    股东大会以83734950股赞成,0股反对,0股弃权, 其中赞成股份占到会有表决权 股份的100%,通过本议案。

    本次股东大会由国浩律师集团 上海 事务所见证律师刘维、陈毅敏现场见证并 出具了律师见证意见书,认为公司2001年度股东大会的召集、召开程序、 出席会议 人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定, 会议形成的决议 合法有效。

    特此公告

    

江西江中药业股份有限公司

    2002年4月25日