每日必读江西江中药业股份有限公司（以下简称″本公司″）第二届十三次董事会于 2002年3月21日在公司会议室召开,会议应到董事7人,实到7人,全体监事及公司高管 人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由董事长廖礼村先生主持,经与会董事认真讨论,通过了如下决议：
一、审议通过了《公司内部机构设置方案》
二、审议通过了《公司2002年经营计划》
三、审议通过了《关于公司委托经营事项的议案》
为充分利用江中医药贸易有限责任公司和江中小舟医药贸易有限公司的营销资 源,增强公司产品的营销能力,2002年3月21 日公司与江中医贸公司和江中小舟医贸 公司分别签订了产品委托经营协议。
1、公司与江中医贸有限公司的委托经营
公司决定将草珊瑚含片、健胃消食片等OTC （非处方药）委托给江中医贸公司 销售；原东风药业股份有限公司产品注射用氨苄西林钠、普鲁卡因青霉素、青霉素 钠等,由公司继续按原协议内容续签,委托江中医贸公司代理。
由于江中医贸公司为公司控股51%的子公司,按照上海证券交易所股票上市规则 的规定,可免于按关联交易的方式表决和披露。
2、公司与江中小舟医贸公司的委托经营
公司决定将博洛克、痔康片、蠲哮片等处方药委托给江中小舟医贸公司销售。
江中小舟为公司参股企业, 按照上交所《上市规则》的有关规定本次交易属关 联交易。
上述议案尚须获得股东大会的批准。与该关联交易有利害关系的关联人承诺放 弃在股东大会上对该议案的投票权。
有关情况请参阅公司3月23日刊登于《上海证券报》的关联交易公告。
四、审议通过了《公司有偿使用″江中″商标的议案》；
公司于2002年2月25日在工商行政部门正式办理了公司名称变更手续,公司名称 由″江西东风药业股份有限公司″变为″江西江中药业股份有限公司″,3月6 日公 司在上海证券交易所挂牌证券的简称也由″东风药业″变更为″江中药业″。至此, ″江中″这一全国知名商标品牌由本公司正式启用。为保障该商标持有者江中制药 厂的合法利益,公司于2002年3月21日与江中制药厂签订了商标使用许可合同。根据 协议,公司对外经营中使用的商标为″江中″牌文字商标和″中″字徽标,公司按当 年实现销售收入总额的8‰向江中制药厂支付许可使用费。 协议期至上述商标注册 有效期止,协议期间双方可根据市场变化和经济发展需要调整标准比例。
因江中制药厂与本公司同为江中制药集团的控股子企业, 按照上交所《上市规 则》有关规定,本次交易属于关联交易。此关联交易须获得公司股东大会批准,与该 关联交易有利害关系的关联人承诺放弃在股东大会上对该议案的投票权。
五、审议通过了《公司建立独立董事制度的议案》；
为完善公司法人治理结构,公司拟建立独立董事制度。
该议案须提交股东大会审议批准。
六、审议通过了《关于公司独立董事报酬及董事、监事、高管人员津贴的议案》 ；
1、独立董事年报酬为每人每年5万元（含税）,独立董事参加董事会、 股东大 会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其他职权时发生的必要费用由公 司另行支付。
2、董事、监事、高管人员津贴为每人每年6000元,以现金方式按月支付。
该议案须提交股东大会审议批准。
七、审议通过了《公司薪酬制度方案》
八、审议通过了《公司设立董事会战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会的议案》；
为促进公司法人治理结构的完善,明确并规范公司董事会日常工作,促进公司经 营决策的科学化、程序化,按照中国证监会《上市公司治理准则》的规定,公司拟设 立董事会战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专 门委员会,并制订专门委员会实施细则。
该议案须提交股东大会审议批准。
九、审议通过了《江中制药厂国债项目转入本公司的议案》；
公司2001年1月16日披露二届八次董事会决议,将原江中制药厂申请的国债贴息 贷款专项资金项目转入公司下属子公司江中药业有限责任公司,由于2002年1月, 公 司对江中药业有限责任公司实施整体合并,同时注销了该公司,为此上述国债专项资 金项目拟转入本公司。目前有关转入手续正在办理当中,待正式完成后另行公告。
十、审议通过了《关于兴建企业培训中心、单身职工宿舍楼及其配套工程的议 案》
十一、审议通过了《公司信息披露管理制度》；
该议案须提交股东大会审议批准。
十二、审议通过了《公司关联交易实施细则》；
该议案须提交股东大会审议批准。
十三、审议通过了《关于召开2001年度股东大会的议案》。
公司决定于2002年4月25日上午8：30召开2001年度股东大会,有关事
项详见本公司召开2001年度股东大会通知的公告。
特此公告。
江西江中药业股份有限公司董事会
2002年3月22日
