江西江中药业股份有限公司二届十一次监事会于2002年3月21 日在公司会议室 召开,会议应到监事3人,实到3人,所有监事列席了同日召开的董事会会议,并监督了 该次会议的全过程。会议由监事会主席陈富香女士主持,经讨论形成以下决议：

    一、审议通过了《公司内部机构设置方案》

    二、审议通过了《公司2002年经营计划》

    三、审议通过了《关于公司委托经营事项的议案》

    四、审议通过了《公司有偿使用″江中″商标的议案》；

    五、审议通过了《公司建立独立董事制度的议案》；

    六、审议通过了《关于公司独立董事报酬及董事、监事、高管人员津贴的议案》 ；

    七、审议通过了《公司薪酬制度方案》

    八、审议通过了《公司设立董事会战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会的议案》；

    九、审议通过了《江中制药厂国债项目转入本公司的议案》；

    十、审议通过了《关于兴建企业培训中心、单身职工宿舍楼及其配套工程的议 案》

    十一、审议通过了《公司信息披露管理制度》；

    十二、审议通过了《公司关联交易实施细则》；

    十三、审议通过了《关于召开2001年度股东大会的议案》。

    公司监事会认为：

    一、公司决策程序合法,建立了完善的内部管理和控制制度,公司董事、经理在 执行相关事务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    二、公司在进行关联交易时,严格按照公平、合理、有益的的原则进行,未发现 损害上市公司的行为。