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一、召开会议基本情况
江西江中药业股份有限公司董事会决定2002年4月25日（星期四）上午830召 开公司2001年年度股东大会,会期半天。现将有关事宜通知如下：
二、会议审议事项
1、公司二届十二次董事会（2月25日召开）审议通过并提交本次股东大会
审议议题：
1）《2001年度董事会工作报告》；
2）《2001年度监事会工作报告》；
3）《2001年度财务决算报告》；
4）《2001年度利润分配预案》；
5）《2002年利润分配政策》；
6）《公司董事会部分成员调整议案》；
7）《关于聘任公司二○○二年度审计机构的预案》；
8）《董事会议事规则》；
9）《监事会议事规则》；
2、公司二届十三董事会（3月21日召开）审议通过并提交本次股东大会
审议议题：
1）《关于公司委托经营事项的议案》
2）《公司有偿使用″江中″商标的议案》
3）《公司建立独立董事制度的议案》；
4）《关于公司独立董事报酬及董事、监事、高管人员津贴的议案》；
5）《公司设立董事会战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、 薪酬与考 核委员会的议案》
该议案须逐项表决。
6）《江中制药厂国债项目转入本公司的议案》
7）《公司信息披露管理制度》；
8）《公司关联交易实施细则》；
三、会议出席对象
（一）公司全体董事、监事及高级管理人员；
（二）截止2002年4月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的股东,可委托授权 代理人出席,但需持有授权委托书及本人身份证。
四、会议登记方法
（一）出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证；代理人需持有书面的 股东授权委托书、持股证明及本人身份证到本公司证券部登记；
（二）登记地点：江西江中药业股份有限公司证券部；
（三）登记时间：2002年4月24日上午9时至11时,下午2时至5时。
五、其他
出席会议人员食宿、交通费自理。
联系人：杨人彦吴伯帆
联系电话：（0791）8515742
传真：（0791）8515742
联系地址：江西省南昌市福州路347号
邮编：330077
江西江中药业股份有限公司董事会
二○○二年三月二十二日
