江西东风药业股份有限公司（以下简称″本公司″）第二届十二次董事会于 2002年2月25日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到8人,其中1 位董事委托与 会董事代为表决。全体监事会列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由董事长廖礼村先生主持,经与会董事认真讨论,审议并通 过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》；

    二、审议通过了《公司2001年度财务决算报告》；

    三、审议通过了《公司2001年报正文及其摘要》；

    四、审议通过了《公司2001年度利润分配预案》

    2001年度公司共实现净利润40,243,819.24元,提取法定公积金8,256,503.97元, 提取法定公益金8,256,503.97元,本年度可供股东分配的利润为23,730,811. 30元, 加上年度未分配利润52,464,652.18元,2001年度实际可供股东分配的利润为76,195, 463.48元。决定以2001年末公司总股本为基数,向全体股东每10股派现金1元 含税 , 共计派发现金14,611,200元,所余未分配利润61,584,263.48元,全额结转下一年度。

    本报告期不进行资本公积金转增股本。

    以上分配议案须经股东大会审议通过。

    五、审议通过了《公司2002年度预计利润分配政策及资本公积

    金转增股本议案》；

    (1)公司拟在2002年度分配利润1-2次；

    (2)公司2002年度实现净利润拟用于股利分配的比例不低于20%；

    (3)公司本年度未分配利润累计到以后年度进行分配；

    (4)公司分配拟采用派现的形式；

    (5)公司预计2002年度拟不进行资本公积金转增股本。

    上述分配政策为预计方案, 公司董事会可视公司盈利情况和公司发展对资金的 需求进行调整。

    六、审议通过了《关于计提资产减值准备及资产损失核销的议案》

    根据《公司提取资产减值准备及损失处理的内部控制制度》的有关规定, 公司 2001年计提资产减值准备及核销资产损失。

    七、审议通过了《公司部分高管人员调整的议案》；

    因公司生产经营工作需要,拟调整公司部分高管人员任职。 董事会同意何行真 先生辞去公司总经理、乐珍荣先生辞去公司总会计师的请求。经廖礼村董事长提议, 董事会决定聘任易敏之先生为公司总经理,聘任万素娟、邓巨浪、 何行真同志为公 司副总经理,万素娟女士兼任公司财务负责人。（简历附后）

    八、审议通过了《公司董事会部分成员调整议案》；

    因工作需要,董事会同意张浩、董寿法同志辞去公司董事职务,董事会空缺席位 预留以满足公司任命独立董事的需要。

    九、公司关于续聘广东恒信德律会计师事务所并决定其审计费用的议案。

    董事会决定续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2002年度财务报告审计机构, 确定年度财务结算审计费用为30万元。

    十、审议通过了《修订″董事会议事规则″的议案》

    见附件一

    十一、审议通过了《修订″监事会议事规则″的议案》

    见附件二

    十二、审议通过了《总经理工作细则》

    见附件三

    十三、公司2001年度股东大会召开的有关事项另行公告。

    鉴于本次董事会未能全部确定2001年度股东会需审议事项的具体提案, 关于召 集2001年度股东会的通知待下次董事会确定后再另行公告。

    特此公告。

    附：高管人员简历

    易敏之,男,45岁,中共党员,江西中医学院本科,药学学士,浙江大学法学硕士。 主任中药师,国务院特殊津贴获得者。1985年1月起,历任江中制药厂副厂长,江西中 医学院实验部主任,1998年至今任江中制药集团常务副总裁。

    万素娟,女,49岁,中共党员,大学学历。高级会计师, 国务院特殊津贴获得者。 历任江中制药厂财务科副科长,科长,总会计师,1998年11月起,任江中制药集团总会 计师,2000年12月起任集团副总裁。

    邓巨浪,男,47岁,中共党员,大学学历,历任江中制药厂基建科长,总务科长, 办 公室主任,车间主任,副厂长。1998年11月起任上饶一村制药厂党委书记,2000年2月 任江中制药集团生产质量部部长。

    何行真,男,39岁,中共党员,江西中医学院毕业,副主任中药师。历任

    江中制药厂车间主任,销售科副科长,1995年9 月起任江西中医学院实验部党总 支副书记兼副主任,江中日化厂书记。1999年11 月任江西东风药业股份有限公司总 经理至今。

    

江西东风药业股份有限公司董事会

    2002年2月25日