第一条为进一步规范公司经理工作和行为, 确保经理层有效履行管理职能并高 效运作,维护公司整体利益,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》 、《江西东风药业股份有限公司章程》及其他有关法律法规规定的有关规定, 特制 定本规则。

    第二条公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任经理、 副经 理或者其他高级管理人员,但兼任经理、 副经理或者其他高级管理人员职务的董事 不得超过公司董事总数的二分之一。

    第三条总经理每届任期三年,可以连聘连任。

    第四条总经理对董事会负责,行使下列职责：

    （一）组织实施董事会决议,主持公司的全面工作,并向董事会报告工作；

    （二）根据董事会确定的经营方针和投资方案,组织编制公司年度经营计划,并 报董事会批准。

    （三）依据年度经营计划,组织落实并批准各项工作计划及实施细则,其中包括： 进出口业务,国内外市场开发,国内贸易,多种经营,企业人事管理, 财务管理等方面 的工作计划。

    拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度；

    （四）组织制定、批准具体规章制度,并监督执行；

    （五）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

    （六）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

    （七）拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘；

    （八）设立总经理基金,用于奖励年度特殊贡献员工,基金总额不超过50万元（ 含50万元）,确需限额以上奖励基金的,报请公司董事会批准。

    根据董事会要求,组织编制公司业务报告并提交董事会

    （九）按时向董事会、监事会报告公司重大合同的签订情况、执行情况、资金 运用情况和盈亏情况,并保证报告的真实性。

    （十）提议召开董事会临时会议；

    （十一）公司章程或董事会授予的其他职权。

    第五条总经理权限范围：

    总经理在董事会授权范围内,享有行使预算外人民币100万元 含100万元 以下 公司资金运用、资产运用和签订合同的权限 对外合同的签订不受此限制 ,超过100 万元的资金运用、资产运用和签订重大合同,必须以书面形式报告董事会,由董事会 批准行使,运用资金超过董事会权限,由董事会提交股东大会审议执行。 下转第 46 版

    第六条总经理报告制度

    1、总经理应当根据董事会的要求,每月至少一次向董事长报告工作, 报告内容 包括：公司年度计划实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用和盈亏 情况、重大投资项目和进展情况等方面。报告可以书面或口头形式进行, 并保证其 真实性。

    2、董事会或者监事会认为必要时,总经理应在接到通知的五日内按照董事会或 者监事会的要求报告工作。

    第七条公司经理会议每月至少召开一次,参加人员为公司总经理、 副总经理公 司及其他高级管理人员、控股子公司总经理；公司认为必要时, 可扩大到部门经理 及其他相关人员。总经理办公室需于会议召开3 日前书面或电话形式通知全体与会 人员。参加会议人员必须准时出席。因故不能到会的,需提前请假。

    第八条从有下列情形之一的,总经理可召开临时经理会议：

    (1)总经理认为必要时；

    (2)其他副总经理提议时；

    (3)董事会提议时。

    第九条公司经理会议由总经理主持召开,如遇总经理因故不能履行职责时,应当 由总经理指定一名副总经理代其召集并主持会议。

    第十条公司经理会议须由副总经理、高级管理人员或与会人员本人参加。

    第十一条公司经理会议应有完整会议记录, 并作为公司档案由公司行政办公室 进行保管。

    

二OO二年二月二十五日