江西东风药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届十一次董事会于 2002年1月16日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到8人，其中1位董事委托 与会董事代为表决，监事会两位监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长廖礼村先生主持，经与会董事认真讨论， 审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《关于公司更名的议案》。

    公司2002年第一次临时股东大会审议通过了吸收合并江中药业有限责任公司并 注销该公司的议案，此举有利于公司主营业务结构的调整，提高公司竞争实力。为 进一步明确公司主营业务方向，充分利用“江中”品牌的良好竞争优势，拟将本公 司的名称由“江西东风药业股份有限公司”变更为“江西江中药业股份有限公司”。

    该议案尚须获得公司2002年第二次临时股东大会审议批准。

    二、审议通过《关于抗生素生产线及其相关资产投资设立“江西东风制药股份 有限公司”的议案》

    由于本公司更名以及经营范围的重大变化，为调整公司资产管理结构，保障公 司抗生素业务的正常独立经营，继续发挥原有“东风”品牌的优势，拟将抗生素生 产线及其相关资产对外投资，成立“江西东风制药股份有限公司”（名称以工商部 门正式登记为准）。

    根据中磊会计师事务所对公司抗生素有关资产进行评估，并出具评估报告（中 磊评咨【2002】2001号文），截止2001年12月31日，公司抗生素生产线及其相关资 产总资产为16932.43万元，总负债为4395.93万元，净资产11712.95万元。 公司拟 将该资产联合江西江中制药厂、北京江中高科技投资有限责任公司、江中医贸有限 责任公司、南昌江中实业公司等四家发起人共同投资设立“江西东风制药股份有限 公司”。公司拟出资1.2亿元（不足部分用现金补足），占拟设立公司总股本的96 .8%，其余四家出资人各出资100万元，出资比例各为0.8%。

    该议案尚须获得公司2002年第二次临时股东大会审议批准。

    三、审议通过《关于投资1000万元参股国盛证券有限责任公司的议案》

    为充分利用公司自有资金，通过证券公司的高效、稳健运作，获取良好的投资 回报，拟投资1000万元参股国盛证券有限责任公司。

    四、审议通过《修改公司章程的议案》

    因公司名称、经营范围将发生变更，以及公司根据中国证监会关于公司章程的 规范意见增加独立董事等条款的需要，拟在公司章程中修改有关事项。

    详见附件一《公司章程修改议案》。

    该议案尚须获得公司2002年第二次临时股东大会审议批准。

    五、审议通过《股东大会议事规则》

    详见附件二《股东大会议事规则》

    该议案尚须获得公司2002年第二次临时股东大会审议批准。

    六、关于召开2002年第二次临时股东大会的决定

    1、会议时间：2002年2月20日上午9：30

    2、会议地点：江西省南昌市福州路347号江中药业会议室

    3、会议议题：

    （1）审议《关于公司更名的议案》

    （2）审议《关于抗生素生产线及其相关资产对外投资的议案》

    （3）审议《修改公司章程的议案》

    （4）审议《股东大会议事规则》

    4、出席会议对象：

    （1）截止2002年2月6日下午交易结束后， 在中国证券中央登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可 以委托代理人持委托书代理出席会议。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    5、会议登记事项：

    （1）登记手续：凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、 本人身份证办理 登记，委托出席者需持授权委托书或复印件（格式见附件一），法人股东还需持公 司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。

    （2）登记地点：江西省南昌市福州路347号公司证券部

    （3）登记时间：2月8日（上午9:00-11:30，下午1:30-4:30）。

    6、出席会议股东食宿自理。

    特此公告