一、章程第四条修改为：

    “第四条公司注册名称：江西江中药业股份有限公司

    JIANGXI JIANGZHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD”

    二、章程第五条修改为：

    “第五条公司住所：江西省南昌市高新开发区火炬大道888号

    邮政编码：330000

    三、章程十三条修改为：

    “第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：片剂、冲剂、胶囊剂、生 化原料药的生产及销售，日用百货、服装、玩具的批发、零售、综合技术服务、饮 料、口服液、颗粒制剂等食品生产，经营本企业生产自产产品及技术的出口业务； 经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（ 国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）经营进料加工和“三来一补”业 务。（以上项目国家有专有规定的除外）”

    四、章程第十八条修改为：

    ″第十八条公司发行的股票，均在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 集中托管″。

    五、章程第三十三条修改为：

    “第三十三条公司依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的凭证 建立股东名册″。

    六、章程第三十九条修改为：

    ″第三十九条持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进 行质押的，或其持有的股份增减变化达百分之五以上的，应当自该事实发生之日起 三个工作日内，向公司作出书面报告″。

    七、章程第四十二条增加第 三 项，其后各项依次顺延：

    ″ 三 选举和更换独立董事，决定独立董事的津贴标准″。

    八、章程第四十三条增加第二款：

    ″公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的，应当报告证券交易所，说 明原因并公告。″

    九、章程增加两条，作为第四十四条、第四十五条：

    ″第四十四条在年度股东大会上，董事会应当就前次年度股东大会以来股东大 会决议中应由董事会办理的各事项的执行情况向股东大会做出报告并公告。

    第四十五条在年度股东大会上，监事会应当宣读有关公司过去一年的监督专项 报告，内容包括：

    (一)公司财务的检查情况；

    (二)董事、高层管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、公 司章程及股东大会决议的执行情况；

    (三)监事会认为应当向股东大会报告的其他重大事件。

    监事会认为有必要时，还可以对股东大会审议的提案出具意见，并提交独立报 告。″

    十、章程原第四十四条顺延为第四十六条，并增加第(五)项，其后项依次顺延：

    ″ 五 二分之一以上独立董事提议召开时″。

    十一、章程原第四十五条顺延为第四十七条并修改为：

    ″第四十七条临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。临时股东大会审 议通知中列明的提案内容时，对涉及本章程第四十八条所列事项的提案内容不得进 行变更；任何变更都应视为另一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。″

    十二、章程增加一条，作为第四十八条：

    ″第四十八条年度股东大会和应股东或监事会的要求提议召开的股东大会不得 采取通讯表决方式；临时股东大会审议下列事项时，不得采取通讯表决方式：

    (一)公司增加或者减少注册资本；

    (二)发行公司债券；

    (三)公司的分立、合并、解散和清算；

    (四)公司章程的修改；

    (五)利润分配方案和弥补亏损方案；

    (六)董事会和监事会成员的任免；

    (七)变更募股资金投向；

    (八)需股东大会审议的关联交易；

    (九)需股东大会审议的收购或出售资产事项；

    (十)变更会计师事务所；

    (十一)法律、法规规定的不得通讯表决的其他事项。″

    十三、章程原第四十六至五十四条顺延为第四十九条至五十七条。

    十四、章程原第五十五条修改为第五十八条：

    ″第五十八条股东大会召开的通知发出后，除有不可抗力或者其它意外事件等 原因，董事会不得变更股东大会召开的时间；公司因特殊原因必须延期召开股东大 会的，应在原定股东大会召开日前至少五个工作日发布延期通知。董事会在延期召 开通知中应说明原因并公布延期后的召开日期。”

    十五、章程原第五十六条顺延为第五十九条。

    十六、章程增加七条，作为第六十条至第六十六条：

    “第六十条公司董事会应当聘请有证券从业资格的律师出席股东大会，对以下 问题出具意见并公告：

    (一)股东大会的召集、召开程序是否符合法律、法规和公司章程的规定；

    (二)验证出席会议人员资格的合法有效性；

    (三)验证年度股东大会提出新提案的股东的资格；

    (四)股东大会的表决程序是否合法有效；

    (五)应公司要求对其他问题出具的法律意见。

    第六十一条单独或者合并持有公司有表决权总数百分之十以上的股东 以下简 称″提议股东″ 或者独立董事、监事会提议董事会召开临时股东大会时， 应以书 面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。书面提案应当报所在地中国证监 会派出机构和证券交易所备案。提议股东、独立董事或者监事会应当保证提案内容 符合法律、法规和本章程的规定。

    第六十二条董事会在收到独立董事或监事会的书面提议后应当在十五日内发出 召开股东大会的通知，召开程序应符合本章程相关条款的规定。

    对于提议股东要求召开股东大会的书面提案，董事会应当依据法律、法规和本 章程决定是否召开股东大会。董事会决议应当在收到前述书面提议后十五日内反馈 给提议股东并报告所在地中国证监会派出机构和证券交易所。

    第六十三条董事会做出同意召开股东大会决定的，应当发出召开股东大会的通 知，通知中对原提案的变更应当征得提议股东的同意。通知发出后，董事会不得再 提出新的提案，未征得提议股东的同意也不得再对股东大会召开的时间进行变更或 推迟。

    董事会认为提议股东的提案违反法律、法规和本章程的规定，应当做出不同意 召开股东大会的决定，并将反馈意见通知提议股东。提议股东可在收到通知之日起 十五日内决定放弃召开临时股东大会，或者自行发出召开临时股东大会的通知。

    第六十四条提议股东决定放弃召开临时股东大会的，应当报告所在地中国证监 会派出机构和证券交易所。

    提议股东决定自行召开临时股东大会的，应当书面通知董事会，报公司所在地 中国证监会派出机构和证券交易所备案后，发出召开临时股东大会的通知，通知的 内容应当符合以下规定：

    (一)提案内容不得增加新的内容，否则提议股东应按上述程序重新向董事会提 出召开股东大会的请求；

    (二)会议地点应当为公司办公所在地。

    第六十五条对于提议股东决定自行召开的临时股东大会，董事会及董事会秘书 应切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩序，会议费用的合理开支由公司承 担。会议召开程序应当符合以下规定：

    (一)会议由董事会负责召集，董事会秘书必须出席会议，董事、监事应当出席 会议；董事长负责主持会议，董事长因特殊原因不能履行职务时，应指定其他董事 主持；

    (二)董事会应当聘请有证券从业资格的律师，按照本章程第五十八条的规定， 出具法律意见；

    (三)召开程序应当符合本章程相关条款的规定。

    第六十六条董事会未能指定董事主持股东大会的，提议股东在报所在地中国证 监会派出机构备案后会议由提议股东主持；提议股东应当聘请有证券从业资格的律 师，按照本章程第五十八条的规定出具法律意见，律师费用由提议股东自行承担； 董事会秘书应切实履行职责，其余召开程序应当符合本章程相关条款的规定。″

    十七、章程原第五十七顺延为第六十九条，并修改为：

    “第六十九条公司召开股东大会，单独持有或者合并持有公司发行在外有表决 权股份总数的百分之五以上的股东，有权向公司提出新的提案；年度股东大会，单 独持有或者合并持有公司发行在外有表决权总数百分之五以上的股东或者监事会可 以提出临时提案。

    临时提案如果属于董事会会议通知中未列出的新事项，同时这些事项是属于本 章程第四十八条所列事项的，提案人应当在股东大会召开前十天将提案递交董事会 并由董事会审核后公告。

    第一大股东提出新的分配提案的，应当在年度股东大会召开的前十天提交董事 会并由董事会公告，不足十天的，第一大股东不得在本次年度股东大会提出新的分 配提案。

    除此以外的提案，提案人可以提前将提案递交董事会并由董事会公告，也可以 直接在年度股东大会上提出。″

    十八、章程原第五十八顺延作为第七十条。

    十九、章程原第五十九条顺延为第七十一条，并修改为：

    ″第七十一条公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，按照本节 第七十条的规定对股东大会提案进行审查。对于本章程第六十九条所述的年度股东 大会临时提案，董事会按以下原则对提案进行审核：

    (一)关联性。董事会对股东提案进行审核，对于股东提案涉及事项与公司有直 接关系，并且不超出法律、法规和本章程规定的股东大会职权范围的，应提交股东 大会讨论。对于不符合上述要求的，不提交股东大会讨论。如果董事会决定不将股 东提案提交股东大会表决，应当在该次股东大会上进行解释和说明。

    (二)程序性。董事会可以对股东提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进 行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，股东大会会议 主持人可就程序性问题提请股东大会做出决定，并按照股东大会决定的程序进行讨 论。″

    二十、章程增加五条，作为第七十二条至七十六条：

    ″第七十二条提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明该 事项的详情，包括：涉及金额、价格 或计价方法 、资产的帐面值、对公司的影响、 审批情况等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的， 董事会应当在股东大会召开前至少五个工作日公布资产评估情况，审计结果或独立 财务顾问报告。

    第七十三条董事会提出改变募股资金用途提案的，应在召开股东大会的通知中 说明改变募股资金用途的原因、新项目的概况及对公司未来的影响。

    第七十四条涉及公开发行股票等需要报送中国证监会核准的事项，应当作为专 项提案提出。

    第七十五条董事会审议通过年度报告后，应当对利润分配方案做出决议，并作 为年度股东大会的提案。董事会在提出资本公积转增股本方案时，需详细说明转增 原因，并在公告中披露。董事会在公告股份派送或资本公积转增方案时，应披露送 转前后对比的每股收益和每股净资产，以及对公司今后发展的影响。

    第七十六条会计师事务所的聘任，由董事会提出提案，股东大会表决通过。董 事会提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时，应事先通知该会计师事务所，并 向股东大会说明原因。会计师事务所有权向股东大会陈述意见。

    非会议期间，董事会因正当理由解聘会计师事务所的，可临时聘请其他会计师 事务所，但必须在下一次股东大会上追认通过。

    会计师事务所提出辞聘的，董事会应在下一次股东大会说明原因。辞聘的会计 师事务所有责任以书面形式或派人出席股东大会，向股东大会说明公司有无不当情 况。″

    二十一、章程原第六十条至六十六条顺延为第七十七条至八十三条。

    二十二、章程原第六十七条顺延为第八十四条，并修改为：

    ″第八十四条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事会 应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。

    董事、监事提名的方式和程序为：

    (一)在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由前任董事会提出选任董 事的建议名单，经董事会决议通过后，然后由董事会向股东大会提出董事候选人提 交股东大会选举；由前任监事会提出拟由股东代表出任的监事的建议名单，经监事 会决议通过后，然后由监事会向股东大会提出由股东代表出任的监事候选人提交股 东大会选举。

    (二)持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东 可以向公司董事会提出董事候选人或由股东代表出任的监事候选人，但提名的人数 必须符合章程的规定，并且不得多于拟选人数。

    (三)公司董事会、监事会、持有或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的 股东可以提出独立董事候选人，但提名的人数必须符合章程的规定，并且不得多于 拟选人数。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任 独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何 影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公 司董事会应当按照规定公布上述内容。

    董事会在股东大会上必须将上述股东提出的董事、监事候选人以单独的提案提 请股东大会审议。″

    二十三、章程原第六十八条顺延为第八十五条，并修改为：

    “第八十五条股东大会采取记名方式投票表决。

    股东大会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，不得以任何理由搁置 或不予表决。年度股东大会对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进 行表决，对事项做出决议。

    股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进 行表决。改选董事、监事提案获得通过的，新任董事、监事在会议结束之后立即就 任。″

    二十四、章程原第六十九条至七十六条顺延为第八十六条至九十三条。

    二十五、章程增加四条，作为第九十四条至九十七条：

    ″第九十四条公司董事会应当保证股东大会在合理的工作时间内连续举行，直 至形成最终决议。因不可抗力或其他异常原因导致股东大会不能正常召开或未能做 出任何决议的，公司董事会应向证券交易所说明原因并公告，公司董事会有义务采 取必要措施尽快恢复召开股东大会。

    第九十五条股东大会决议公告应注明出席会议的股东(和代理人)人数、所持( 代理)股份总数及占公司有表决权总股数的比例，表决方式以及每项提案表决结果。 对股东提案做出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。

    第九十六条股东大会对董事会预案作出修改，或对董事会预案以外的事项作出 决议，或会议期间因突发事件致使会议不能正常召开的，公司应当向证券交易所说 明原因并公告。

    第九十七条会议提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的， 董事会应在股东大会决议公告中做出说明。”

    二十四、章程原第七十七条顺延为第九十八条，并增加第二款：

    ″公司董事中包括独立董事。

    二十五、章程原第七十八条顺延为第九十九条。

    二十六、章程增加一条，作为第一百条：

    ″第一百条独立董事应当具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责 所必须的工作经验，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及规则，并确保有足够的时间和精力履行其职责。

    下列人员不得担任独立董事：

    (一)在公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系 直系亲属 是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟 姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等 ；

    (二)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人 股东及其直系亲属；

    (三)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股 东单位任职的人员及其直系亲属；

    (四)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

    (五)为公司或者附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

    (六)法律、法规、规范性文件规定的其他人员；

    (七)中国证监会认定的其他人员。″

    二十七、章程原第七十九条顺延为第一百零一条，并修改为：

    ″第一百零一条董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连 选连任，但独立董事的连任时间不得超过六年。董事在任期届满以前，股东大会不 得无故解除其职务。

    董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。″

    二十八、章程原第八十条至八十四条顺延为第一百零二条至一百零六条。

    二十九、章程原第八十五条顺延为第一百零七条，并修改为：

    “第一百零七条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会 议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

    独立董事连续两次未亲自出席董事会会议的，董事会应当提请股东大会予以撤 换。

    三十、章程原第八十六条顺延为第一百零八条，并修改为：

    ″第一百零八条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提 交书面辞职报告。

    独立董事辞职时应在其书面辞职报告中对任何与其辞职有关或其认为有必要引 起公司股东和债权人注意的情况进行说明。”

    三十一、章程原第八十七条顺延为第一百零九条。

    三十二、章程增加一条，作为第一百零一十条：

    “第一百一十条如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事的人数低于有关 规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。 ”

    三十三、章程原第八十八条至第九十二条顺延为第一百一十一条至一百一十五 条。

    三十四、章程原第九十三条顺延为第一百一十六条，并修改为：

    ″第一百一十五条董事会由9名董事组成 其中有3名独立董事 ，设董事长1人。

    三十五、章程原第九十四条顺延为第一百一十七条，并增加第十一项，其后各 项依次顺延。

    “ 十一 制订公司独立董事的津贴标准预案；″

    三十六、章程原第九十五条顺延为第一百一十八条，并修改为：

    ″第一百一十八条注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无 法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见 的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项 对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案或者公积 金转增股本预案。″

    三十七、章程原第九十六条顺延为第一百一十九条。

    三十八、章程原第九十七条顺延为第一百二十条，并修改为：

    ″第一百二十条董事会的投资权限为5000万元，董事会应当建立严格的审查和 决策程序，超过前述投资额的项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股 东大会批准。

    三十九、章程原第九十八条至一百条顺延为第一百二十一条至一百二十三条。

    四十、章程增加三条，作为第一百二十四条至一百二十六条：

    “第一百二十四条独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规、公司章 程赋予董事的职权外，尚行使以下特别职权：

    (一)重大关联交易 指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近 经审计净资产值的5%的关联交易 应由独立董事认可后，提交董事会讨论； 独立董 事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；

    (二)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

    (三)向董事会提请召开临时股东大会；

    (四)提议召开董事会；

    (五)独立聘请外部审计机构或咨询机构；

    (六)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

    独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

    第一百二十五条独立董事应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

    (一)提名、任免董事；

    (二)聘任或解聘高级管理人员；

    (三)公司董事、高级管理人员的薪酬；

    (四) 公司的股东、 实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来， 以及公司是 否采取有效措施回收欠款；

    (五)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

    (六)法律、法规和规范性文件规定的其他事项。

    第一百二十六条公司应当提供独立董事履行职责所必需的工作条件；

    (一)公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策 的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董 事认为资料不充分的，可以要求补充。当独立董事一致认为资料不充分或论证不明 确时，可联名书面向董事会提出延期董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以 采纳。

    公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存5年。

    (二)公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供 材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应及 时到证券交易所办理公告事宜。

    (三)独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐 瞒，不得干预其独立行使职权。

    (四)独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。″

    四十一、章程原第一百零一条顺延为第一百二十七条。

    四十二、章程原第一百零二条顺延为第一百二十八条，并增加第(三)项，其后 各项依次顺延：

    ″(三)二分之一以上独立董事提议时″。

    四十三、章程原第一百零三条顺延为第一百二十九条，并修改为：

    “第一百二十九条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话或传真；通 知时限为：三天。

    如有本章第一百二十八条第（二）、（三）、（四）、（五）规定的情形，董 事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长如无故 不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上 的董事共同推举一名董事负责召集会议。″

    四十四、章程原第一百零四条至第一百一十四条顺延至第一百三十条至一百四 十条。

    四十五、章程增加一条，作为第一百四十一条：

    ″第一百四十一条董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有 关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。″

    四十六、章程原第一百一十五条顺延为第一百四十二条，并修改为：

    ″第一百四十二条董事会秘书的主要职责是：

    (一)董事会秘书为公司与中国证监会、证券交易所的指定联络人，负责准备和 提交国家有关部门要求的文件，组织完成监管机构布置的任务；

    (二)准备和提交董事会和股东大会的报告和文件；

    (三)按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，列席董事会会议并作记录，并 应当在会议纪要上签字，保证其准确性；

    (四)协调和组织公司信息披露事项，包括建立信息披露的制度、接待来访、回 答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，促使公司及时、合法、真 实和完整地进行信息披露；

    (五)列席涉及信息披露的有关会议，公司有关部门应当向董事会秘书提供信息 披露所需要的资料和信息。公司作出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事 会秘书的意见；

    (六)负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补救措 施加以解释和澄清，并报告证券交易所和中国证监会派出机构；

    (七)负责保管公司股东名册资料、董事名册、大股东及董事持股资料以及董事 会印章，保管董事会和股东大会的会议文件和记录；

    (八)帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程、证券交易 所股票上市规则及股票上市协议对其设定的责任；

    (九)协助董事会依法行使职权，在董事会违反法律法规、公司章程及证券交易 所有关规定作出决议时，及时提出异议，如董事会坚持作出上述决议，应当把情况 记载在会议纪要上，并将该会议纪要马上提交公司全体董事和监事；

    (十)为独立董事履行职责提供必要的协助，负责办理独立董事发表的独立意见、 提案及书面说明所需的公告事宜；

    (十一)为公司重大决策提供咨询和建议；

    (十二)证券交易所和有关证券主管部门要求履行的其他职责。″

    四十七、章程原第一百一十六条顺延为第一百四十三条，并修改为：

    ″第一百四十三条公司董事 独立董事除外 或者其他高级管理人员可以兼任公 司董事会秘书。公司监事及公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的 律师不得兼任公司董事会秘书。″

    四十八、章程原第一百一十七条至一百二十二条顺延为第一百四十四条至一百 四十九条。

    四十九、章程增加一条，作为第一百五十条：

    “第一百五十条总经理对外投资权限为100万元， 经理层应当建立严格的决策 程序，超过前述投资额的项目应当报董事会批准。”

    五十、章程原第一百二十三条至第一百六十七条顺延为第一百五十一条至第一 百九十五条。

    五十一、章程原第一百六十八条顺延为第一百九十六条，并修改为：

    ″第一百九十六条公司指定《上海证券报》以及上海证券交易所网站中开辟的 上市公司网页为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊和网站。”

    五十二、章程原第一百六十九条至第一百九十四条顺延为一百九十七五至二百 二十二条。

    

江西东风药业股份有限公司董事会